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Israel afirma que la Guardia Revolucionaria de Irán posee US$1.500 millones en stablecoins
Israel señaló 187 direcciones de criptomonedas supuestamente vinculadas a la IRGC. Elliptic afirma que las carteras recibieron US$1.500 millones en USDT, aunque no todas podrían pertenecer a la Guardia Revolucionaria de Irán.
Lo que debes saber:
- La oficina contra el terrorismo de Israel incluyó en su lista 187 direcciones de criptomonedas que, según afirma, están vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sancionado por EE. UU., la UE, el Reino Unido y Canadá.
- La firma de análisis de blockchain Elliptic informó que esas direcciones recibieron US$1.500 millones en USDT, pero advirtió que algunas podrían pertenecer a intercambios en lugar de directamente a la IRGC.
- Tether ya ha incluido en la lista negra 39 de las billeteras señaladas, congelando US$1.500 millones, en medio de un creciente escrutinio sobre el presunto uso de criptomonedas por parte de Irán para evadir sanciones.
La Oficina Nacional para la Financiación contra el Terrorismo de Israel (NBCTF) ha publicado una lista de 187 direcciones de criptomonedas que, según afirma, están vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), un grupo sancionado y designado como terrorista por EE. UU., la UE, el Reino Unido y Canadá.
Según la firma de análisis blockchain Elliptic, esas direcciones recibieron colectivamente US$1.500 millones en USDT, la stablecoin vinculada al dólar de Tether. Sin embargo, Elliptic advirtió que no puede verificar que todos estos fondos estén directamente relacionados con el IRGC, ya que algunas billeteras podrían pertenecer a exchanges o servicios utilizados por múltiples clientes.
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El uso de USDT expone a tales carteras a una de las herramientas de cumplimiento más potentes de Tether: la inclusión en listas negras. De las 187 direcciones señaladas por Israel, 39 ya han sido congeladas por Tether al 13 de septiembre, impidiendo transferencias adicionales de aproximadamente US$1.500 millones en USDT.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha estado vinculada a actividades ilícitas con criptomonedas durante años. Justo la semana pasada, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incautó casi US$600.000 en USDT de un ciudadano iraní acusado de construir sistemas de navegación para drones para el IRGC.
En diciembre de 2024, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a billeteras específicas vinculadas a redes del IRGC que movieron más de US$300 millones en stablecoins a través de un intermediario conectado con los hutíes de Yemen.
Y en junio de 2025, el grupo de hackers pro-Israel Gonjeshke Darande (“Gorrión Depredador”) robó US$90 millones del exchange de criptomonedas iraní Nobitex, que Elliptic y otros han vinculado a actividades del IRGC, incluidas operaciones de ransomware. Los hackers “quemaron” los fondos robados en billeteras de vanidad marcadas con consignas anti-IRGC, e incluso filtraron el código fuente de Nobitex.
El hackeo fue visto como un golpe contundente para Irán, que presuntamente utilizó criptomonedas para evadir sanciones.
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