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Reino Unido Advierte que el Sector Cripto Probablemente Está Subdeclarando Incumplimientos de Sanciones
Las empresas de activos criptográficos con sede en el Reino Unido también enfrentan un alto riesgo de ser atacadas por hackers norcoreanos, muchos de los cuales operan en nombre de entidades sancionadas, según indicó el informe.
22 jul 2025, 3:40 p. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- Las empresas de criptomonedas en el Reino Unido han estado subreportando las infracciones de sanciones financieras, indicó la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras en un informe.
- En 2022, surgieron preocupaciones de que las criptomonedas estaban siendo utilizadas para eludir las restricciones contra Rusia tras su invasión a Ucrania.
Las empresas de criptomonedas en el Reino Unido casi con toda seguridad han estado subreportando las infracciones de sanciones financieras desde al menos 2022, según indicó la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) en un informe del lunes, ya que la nación impuso más sanciones a Rusia.
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El informe, que es una evaluación de amenazas de sanciones centrada exclusivamente en las criptomonedas, indicó que la mayoría del incumplimiento por parte de las empresas criptográficas del Reino Unido probablemente sea inadvertido y resulte de la exposición a una persona nombrada o designada. La exposición podría ser tanto directa, en la que existe un vínculo claro con la dirección de la billetera de la persona, como indirecta, donde se ha oscurecido el origen de la criptomoneda.
Las empresas criptográficas han estado obligadas a informar a OFSI cuando sospechan una violación de sanciones desde agosto de 2022. Desde enero de 2022, más del 7 % de todas las violaciones sospechosas reportadas a OFSI han involucrado a empresas de criptoactivos, según el informe. OFSI fue establecido en 2016 para garantizar el cumplimiento de las sanciones.
Actualmente hay 55 empresas criptográficas registradas con la Autoridad de Conducta Financiera como parte de las regulaciones contra el lavado de dinero del país. El informe no indicó cuántas de las empresas habían presentado informes ante OFSI.
Después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, muchos países impusieron sanciones financieras a Rusia, y surgieron preocupaciones de que las criptomonedas se estaban utilizando para eludir las restricciones. El Reino Unido, EE.UU. y Unión Europea han dejado claro que las reglas de sanciones se extienden a las criptomonedas.
El informe también detalló que las empresas criptográficas del Reino Unido enfrentan un alto riesgo de ser objetivo de hackers norcoreanos, muchos de los cuales operan en nombre de entidades sancionadas.
