OFAC Sanciona a Empresa Tecnológica con Sede en Filipinas por Facilitar Esquemas de Estafa “Pig Butchering”.

El Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha sancionado a una empresa tecnológica con sede en Filipinas, Funnull Technology Inc., por proporcionar la infraestructura informática para “cientos de miles de sitios web” involucrados en estafas de "pig butchering", según un comunicado de prensa del jueves de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

OFAC también sancionó a Liu Lizhi, un ciudadano chino que trabaja como administrador de Funnull Technology. Según el comunicado de prensa, Funnull Technology ha facilitado directamente pérdidas de más de 200 millones de dólares a víctimas de estafas en los EE. UU. De esas víctimas, las pérdidas promedio por individuo superaron los 150,000 dólares.

“La acción de hoy subraya nuestro enfoque en desarticular las empresas criminales, como Funnull, que permiten estas estafas cibernéticas y privan a los estadounidenses de sus ahorros duramente ganados”, dijo el subsecretario del Tesoro Michael Faulkender en el comunicado de prensa. “Estados Unidos está firmemente comprometido en asegurar el crecimiento continuo de un ecosistema de activos digitales legítimo, seguro y confiable, incluyendo el uso de monedas virtuales y tecnologías similares.”

Los esquemas de "pig butchering" son un tipo de estafa de inversión en criptomonedas en la que la víctima es adoctrinada durante un largo período de tiempo, similar a un cerdo que se engorda antes del sacrificio, antes de ser presionada para aportar grandes sumas de dinero en una inversión fraudulenta en criptomonedas. Las estafas a menudo son, pero no siempre, de naturaleza romántica y suelen comenzar con un mensaje de texto no solicitado. La mayoría de las estafas son organizadas por organizaciones criminales en el sudeste asiático, que usan a víctimas de trata laboral — esencialmente esclavos mantenidos en condiciones terribles — para llevar a cabo las estafas.

El año pasado, OFAC sancionó a un adinerado empresario camboyano, Ly Yong Phat — junto con varios de sus negocios y hoteles — por su papel en la trata de personas y tortura asociada con esquemas de "pig butchering".

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Según OFAC, Funnull Technology suministra a ciberdelincuentes direcciones IP, compradas al por mayor a proveedores de servicios en la nube en todo el mundo, que luego se utilizan para alojar plataformas de estafas y otro contenido web malicioso. Estos sitios web y nombres de dominio están diseñados para imitar sitios web confiables, engañando a las víctimas para que crean que sus inversiones son legales.

Liu supuestamente “poseía hojas de cálculo y otros documentos que contenían información sobre los empleados de Funnull, su desempeño y su progreso en las tareas,” según el comunicado de prensa de OFAC. “Estas tareas incluían asignar nombres de dominio a ciberdelincuentes, incluidos dominios asociados con fraudes de inversión en moneda virtual, estafas de phishing y sitios de apuestas en línea.”

Al colocar a Funnull Technology y a Liu en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), OFAC está prohibiendo a todas las personas estadounidenses — incluidos ciudadanos en el extranjero y residentes en EE. UU. — realizar transacciones con ellos de cualquier forma.