OFAC
El organismo de control de sanciones de EE. UU. alega que una billetera de Cripto vinculada a Rusia procesó 5 millones de dólares.
Un ciudadano irlandés ayudó a rusos ricos a evadir sanciones y ocultar dinero en los Emiratos Árabes Unidos, dijo la OFAC el viernes.
Poloniex Agrees to $7.6M Settlement With OFAC
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC). STORM Partners Managing Partner Sheraz Ahmed reacts to this development, saying, "A lot of the exchanges are going to be looking back at what they are doing and this is an opportunity for them to come clean."
Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), the sanctions watchdog said Monday. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest in crypto regulation.
La plataforma de intercambio de Cripto Poloniex acepta pagar una comisión de 7,6 millones de dólares por incumplimiento de las sanciones.
Se alega que Poloniex no mantuvo prácticas adecuadas de conocimiento del cliente entre 2014 y 2019.
EE. UU. sanciona a tres norcoreanos por apoyar a un grupo de piratería conocido por robos de Cripto
Los tres estaban involucrados en actividades de Cripto , y el Departamento del Tesoro de EE. UU. dice que estaban vinculados a las redes de entidades de la RPDC que lavaban Cripto robadas o movían fondos ilícitos para ese país.
Cómo las sanciones monetarias de la OFAC por el Tornado violan los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses
Al presentar un escrito de “amigo de la corte”, la Blockchain Association sostiene que la Privacidad financiera es fundamental, incluso en el ámbito digital.
Los últimos bloques de Ethereum sugieren que los validadores están revirtiendo la censura
Los relés sin censura, como Agnostic y Ultra Sound, están entregando más bloques de datos en Ethereum que Flashbots, el antiguo rey de los relés de entrega de MEV.
Tornado Cash Fork, grupos de Privacidad , implementados en la red de pruebas Optimism
Privacidad Pools utiliza pruebas de conocimiento cero para demostrar que los fondos en transacciones anónimas no están vinculados a actividades delictivas, como el hackeo de 625 millones de dólares a Axie Infinity por parte de Corea del Norte.
Los delitos con Cripto alcanzaron un máximo histórico de 20.600 millones de dólares en 2022, según Chainalysis .
Kim Grauer, jefe de investigación de la empresa de investigación blockchain, dijo a CoinDesk TV que la actividad sancionada y la piratería fueron las fuerzas impulsoras detrás del aumento de los volúmenes de transacciones ilícitas el año pasado.
Menos de la mitad de los nuevos bloques de Ethereum de las últimas 24 horas cumplen con la OFAC
Por primera vez desde octubre, menos del 50% de los nuevos bloques en un período de 24 horas cumplen con la OFAC, en parte gracias a más opciones sin censura que constituyen una parte mayor del mercado de espacio de bloques.
