OFAC
EE. UU. prohíbe las direcciones de Cripto vinculadas al grupo de ransomware LockBit en el sistema financiero
LockBit afectó a más de 2.000 víctimas diferentes, que desembolsaron más de 120 millones de dólares en pagos, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a facilitadores de transacciones de Cripto afiliados a Hamás
Estados Unidos designó a dos empresas que ayudaron a mover Cripto para Hamás, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
Bitcoin Starts Trading Week in the Red; Tether Freezes 41 Crypto Wallets Tied to Sanctions
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest stories shaping the crypto industry today, including bitcoin (BTC) and ether (ETH) leading in liquidation heatmap with over $335 million in rekt positions in the last 12 hours. Stablecoin issuer Tether froze 41 wallets controlled by people on the Office of Foreign Assets Control's (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) List. And, Pudgy Penguins are marching into a new industry.
El cofundador de Bitzlato, una plataforma de intercambio de Cripto , se declara culpable de un cargo de transmisión de dinero en EE. UU.
Anatoly Legkodymov dice que disolverá la bolsa autorizada como parte de su declaración.
Crypto Mixer Sanctioned by U.S. Treasury for North Korea Allegations
The Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Sinbad.io. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses what we know so far about the latest crypto mixing service under scrutiny.
El Tesoro de EE. UU. sanciona a Cripto Mixer por acusaciones contra Corea del Norte, mientras que el FBI y las policías holandesa y finlandesa confiscan el sitio web.
Sinbad fue utilizado para blanquear Cripto robados, según el Tesoro.
El espíritu anticensura de Bitcoin emerge después de que el pool de minería F2Pool reconociera el "filtro".
Después de que un detective de blockchain informara que el grupo de minería de Bitcoin podría haber censurado una transacción de una dirección incluida en la lista negra de las autoridades estadounidenses, los críticos respondieron, y también lo hizo el cofundador del proyecto.
El día ajetreado de Binance, la segunda pelea de Kraken con la SEC
Binance pagará al gobierno de EE. UU. 4.300 millones de dólares para resolver cargos penales y civiles.
El Tesoro de EE. UU. sanciona al negocio de Cripto de Gaza para presionar a Hamás
El Departamento del Tesoro emitió una lista de sanciones que incluía a una empresa que proporcionaba transferencias de dinero y servicios de intercambio de activos digitales en Gaza.
El volumen de operaciones de Tornado Cash se desplomó un 90% tras las sanciones de EE. UU.
Si bien los piratas informáticos norcoreanos se han trasladado en su mayoría a otros mezcladores de Bitcoin , continúa habiendo algún uso ilícito de Tornado Cash, según un informe de TRM Labs.
