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El organismo de control de sanciones de EE. UU. alega que una billetera de Cripto vinculada a Rusia procesó 5 millones de dólares.
Un ciudadano irlandés ayudó a rusos ricos a evadir sanciones y ocultar dinero en los Emiratos Árabes Unidos, dijo la OFAC el viernes.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva ola masiva de sanciones contra empresas industriales rusas, así como contra personas y entidades que ayudaron a Rusia a mover dinero mientras el país libraba una guerra en Ucrania.
Entre las 22 personas y 104 entidades dellista de sanciones Publicado el viernes, hay una billetera de Criptomonedas , descubierta por primera vez por la empresa de inteligencia blockchain Elíptico. El billetera en la cadena de bloques Ethereum pertenece a un residente de los Emiratos Árabes Unidos de 48 años de Irlanda, John Desmond Hanafin, según la OFAC.
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Una billetera relacionada con una empresa que él dirigía, según los datos de blockchain, recibió más de $5,2 millones en la moneda estable Tether desde el comienzo de la guerra.
Según la OFAC, Hanafin ayudó a ciudadanos rusos de alto poder adquisitivo a obtener pasaportes de otros países, así como a transferir dinero a través de las fronteras mientras Rusia ha estado aislada de las principales redes de pago globales por sanciones anteriores.
Como director ejecutivo de Huriya Private FZE LLE, una entidad de estructuración corporativa y de capital privado con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Hanafin ayudó a transferir dinero de Rusia a los Emiratos Árabes Unidos, utilizando su empresa como intermediaria, la OFACpresione soltarPara iniciar las operaciones en los Emiratos Árabes Unidos, Hanafin colaboró con Yulia Sergeeva, empleada de Aquila Capital Group, una firma de banca de inversión con sede en Moscú, que también se encuentra bajo sanciones.
No está claro para qué fines usaron Cripto Hanafin y su empresa. La billetera designada por la OFAC recibió numerosas transacciones importantes desde febrero de 2022, una de ONE por un valor de hasta 1.132.000 USDT. La mayor parte del dinero enviado a la billetera provino de plataformas de intercambio centralizadas como Binance, Huobi, OKX y la ahora en quiebra FTX, según datos de Etherscan.
La OFAC también sancionó a Cryptovenience y CryptAnet, empresas controladas por el ciudadano suizo Anselm Oskar Schmucki.
“Schmucki controla una red global de empresas fantasma y ha tenido estrechas relaciones financieras con un individuo acusado de delitos financieros y una empresa con presuntos vínculos con el crimen organizado ruso y el lavado de dinero”, señala un comunicado de prensa de la OFAC.
Cryptovenience es una entidad estonia que ofrece tarjetas de plástico para almacenar y gastar criptomonedas. CryptAnet se dedica a la venta al por mayor de metales y minerales metálicos, según...Registro mercantil de Estonia datos.
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