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Los delitos con Cripto alcanzaron un máximo histórico de 20.600 millones de dólares en 2022, según Chainalysis .
Kim Grauer, jefe de investigación de la empresa de investigación blockchain, dijo a CoinDesk TV que la actividad sancionada y la piratería fueron las fuerzas impulsoras detrás del aumento de los volúmenes de transacciones ilícitas el año pasado.
Por Fran Velasquez
Los delitos Cripto representaron un récord de 20.600 millones de dólares en transacciones de blockchain en 2022, según un nuevo estudio informe de la firma de investigación blockchain Chainalysis.
Si bien otras formas de actividad ilícita pueden haber tendido a la baja, "hubo dos categorías que realmente se destacaron en términos de su crecimiento, y esas son la actividad sancionada y la piratería", dijo Kim Grauer, jefe de investigación de la firma, el lunes en "First Mover" de CoinDesk TV.
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Según el informe de Chainalysis , la actividad delictiva representó el 0,24 % de todas las transacciones de blockchain el año pasado, lo que representa un aumento del 0,12 % con respecto al año anterior. Sin embargo, los delitos Cripto representan una pequeña proporción del volumen total, inferior al 1 %, según el informe.
Grauer afirmó que, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. comenzara a tomar medidas enérgicas contra las plataformas de Cripto en 2021, en lugar de identificar las direcciones de Cripto de actores maliciosos específicos, se contabilizaron todas las transacciones realizadas por las plataformas que supuestamente facilitaban los delitos. Con esta nueva categorización, Chainalysis descubrió que la mayoría de la actividad sancionada en 2022 provino de fondos que fluyeron a Garantex u otros servicios similares después de las designaciones.
Garantex es una plataforma de intercambio de Cripto con sede en Rusia que sigue operando. El informe reveló que registró 1.300 millones de dólares en entradas hasta octubre, tras ser sancionada en abril.
Cuando la OFAC intentó limitar la actividad ilícita en otras plataformas basadas en criptomonedas, como el mercado de la darknet de Hydra y el servicio de mezcla descentralizada Tornado Cash, los esfuerzos de la agencia variaron, afirmó Grauer. Su éxito a menudo depende del tipo de entidad que la OFAC sanciona y de si los usuarios de esa jurisdicción se preocupan por las sanciones impuestas a la plataforma.
Chainalysis encontró un aumento significativo en la cantidad de fondos pirateados por organizaciones norcoreanas durante 2022. Los ciberdelincuentes con sede en Corea del Norte piratearon fondos por valor de 1.600 millones de dólares, superando su propio récord del año anterior, dijo Grauer.
Afirmó que es probable que actores maliciosos hayan explotado las vulnerabilidades de los protocolos de Finanzas descentralizadas (DeFi). En 2022, se robaron $3.8 mil millones en Cripto de los protocolos DeFi, un aumento con respecto a los $3.3 mil millones robados el año anterior.
"No podemos seguir teniendo este ritmo de piratería", dijo Grauer, "porque realmente socava la confianza en el ecosistema".
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