Anti-Lavado de Dinero
Japón implementará leyes más estrictas contra el lavado de dinero con Cripto el próximo mes, según informe
A principios de este mes, el organismo de control mundial de delitos financieros, GAFI, instó a las economías del G-7 como Japón a dar el ejemplo e implementar su controvertida "regla de viaje" para las transferencias de Cripto .
El proyecto de ley de la senadora Warren indica que las Cripto se encaminan a un conflicto con los intereses de seguridad nacional.
La equivocada Ley de Lavado de Dinero de Activos Digitales Patrocinado por los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall puede que pronto esté muerta, pero la comunidad Cripto no debe ignorar el conflicto que representa entre las Cripto y la aplicación de la ley, escribe Chris Grieco.
El proyecto de Privacidad Railgun DAO adopta la herramienta "Prueba de inocencia" de Chainway
La nueva funcionalidad de Railgun DAO, inicialmente desarrollada por Chainway para Tornado Cash, podría permitir a los usuarios demostrar matemáticamente que las monedas involucradas en las transacciones no provienen de direcciones bloqueadas. Digital Currency Group, propietario de CoinDesk, es inversor en Railgun DAO.
Las empresas de Cripto registradas en Estonia caen un 80% tras nuevos controles rigurosos que revelan un comportamiento sospechoso.
Los reguladores de este país pro-tecnología dicen que ahora volverán al monitoreo habitual luego de que los temores de lavado de dinero los llevaron a adoptar una línea dura.
Pionero de América: Proyecto de ley contra el lavado de dinero de Cripto sobre la mesa
Los últimos movimientos de precios en los Mercados de Cripto en contexto para el 15 de diciembre de 2022.
Hong Kong modifica la Ley de Finanzas para incorporar empresas de Cripto
Los proveedores de servicios de activos virtuales estarán sujetos a las normas contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero a partir de junio de 2023.
La Casa Blanca convoca una cumbre para frenar la propagación del ransomware
Entre otras medidas, la oficina del presidente Biden planea compartir información con sus socios sobre las billeteras Cripto utilizadas para lavar fondos extorsionados.
El grupo antilavado de dinero respaldado por Coinbase se expande a Europa
La Travel Rule Universal Solution Tecnología (TRUST) ha aumentado su membresía a 67 empresas.
Los efectos perversos del sistema antilavado de dinero
¿Las normas contra el lavado de dinero realmente detienen el delito? ¿Vale la pena el costo para la Privacidad y la equidad?
