Anti-Lavado de Dinero
EU Proposes Law to ‘Ensure Full Traceability’ of Crypto Transfers
As part of a package of four proposals intended to fight money laundering, Mairead McGuinness, the European Union (EU) Commissioner for Financial Services, wrote in a series of tweets Tuesday the measure “will ban anonymous crypto wallets and make sure that crypto-asset transfers are traceable.”
El Grupo OK colaborará con la Policía de Nanjing en la lucha contra el blanqueo de capitales mediante blockchain.
A pesar de las medidas represivas contra la minería de Cripto , las autoridades chinas siguen siendo optimistas respecto de la Tecnología blockchain.
La UE propondrá una nueva agencia para combatir las Cripto
Los proveedores de servicios de criptoactivos estarían obligados a recopilar y divulgar datos sobre los originadores y beneficiarios de las transferencias.
El exchange indio propiedad de Binance recurre a TRM Labs para la gestión antifraude.
WazirX dice que la asociación es un refuerzo de su compromiso de detectar y prevenir actividades ilícitas.
Las criptomonedas están en la primera lista de "Prioridades Nacionales" de FinCEN
La agencia de vigilancia financiera está apuntando a las Cripto en su nuevo plan para combatir el financiamiento del terrorismo.
El GAFI afirma que la mayoría de los países aún no han implementado la guía Cripto del organismo de control
Sólo 58 de 128 jurisdicciones han intensificado sus esfuerzos, dijo el viernes el organismo de control contra el lavado de dinero.
Qué pueden esperar las empresas de Cripto de la reunión plenaria del GAFI del viernes
Los expertos en regulación dicen que el gran volumen de comentarios Cripto significa que la guía actualizada del GAFI podría retrasarse.
Se instruye a los bancos de Corea del Sur a tratar a las plataformas de intercambio de Cripto como clientes de alto riesgo.
Los bancos tendrán que negar servicios a los clientes que no cumplan con los requisitos de verificación de ID o no reporten actividades sospechosas a la unidad antilavado de dinero de la FSC.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Las normas AML del Reino Unido podrían obligar a hasta 50 empresas de Cripto a dejar de operar: informe
La FCA ha expresado su preocupación por el hecho de que un "número significativamente alto" de empresas de criptoactivos no cumplen con sus estándares en materia de lucha contra el lavado de dinero.
