Anti-Lavado de Dinero
Mriganka Pattnaik, Merkle Science: «El cumplimiento normativo es un tema permanente»
El cofundador de la empresa con sede en Singapur quiere construir un ecosistema Cripto más seguro y, al mismo tiempo, brindarles a los primeros participantes de la industria Cripto las herramientas que necesitan para hacerlo de manera responsable.
¿Qué es la «regla de viaje» de las Cripto y qué significa Para ti?
La medida es esencial para evitar que actores maliciosos utilicen activos digitales para blanquear dinero. Afecta a todos los que incursionan en criptomonedas, desde plataformas de intercambio hasta inversores comunes.
El euro digital podría tener normas antilavado de dinero más flexibles que el Bitcoin, afirma el comisario europeo
Mairead McGuinness prometió un papel para los bancos en la distribución de la CBDC, mientras una consulta presagia una legislación a principios del próximo año.
Las Cripto deberían alterar las prácticas actuales contra el lavado de dinero, no adoptarlas
Las modernas regulaciones de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero son ineficaces; las Cripto representan una mejor opción para abordar este problema.
Los pequeños pagos digitales en euros no necesitarán controles de blanqueo, afirma un funcionario del BCE
Las propuestas sobre la posible futura moneda digital del banco central surgen mientras los legisladores se preparan para eliminar los pagos anónimos en Bitcoin .
Los proveedores de Cripto tendrían que intercambiar detalles de transacciones según la propuesta de la OCDE para evitar la evasión fiscal.
Los detalles de las tenencias de Cripto en el extranjero se compartirían con las autoridades fiscales locales bajo la extensión planificada de las reglas destinadas a acabar con el secreto financiero.
Mezcladores de Bitcoin : ¿Cómo funcionan y por qué se utilizan?
Bitcoin ofrece seudonimidad a los usuarios por diseño. Pero para ser completamente anónimo, necesitarás usar herramientas como mezcladores de Bitcoin .
Italia establece formalmente los nuevos requisitos AML para las empresas de Cripto
Las reglas establecen los requisitos de registro y presentación de informes para los proveedores de servicios de activos virtuales.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
La guía del GAFI Cripto LOOKS alinear la industria con los bancos
El mensaje del regulador es que los países tienen que implementar estos estándares ahora.
