Le nombre d'entreprises de Crypto enregistrées en Estonie chute de 80 % alors que de nouveaux contrôles stricts révèlent un comportement « suspect »

Une loi controversée sur les Crypto a réduit le nombre d'entreprises enregistrées en Estonie d'environ 80 %, selon les données publiées par le ministère estonien des Finances. régulateur du blanchiment d'argent lundi.

Environ 200 licences ont été retirées par les entreprises elles-mêmes, et environ le même nombre a été rejeté par l'Unité de renseignement financier du pays, chargée de mettre en œuvre une loi de 2022 qui oblige les entreprises à KEEP d'importantes réserves de capital et de véritables liens avec l'Estonie.

« Lors du renouvellement des autorisations, nous avons constaté des situations qui surprendraient n'importe quel superviseur », a déclaré Matis Mäeker, directeur de l'Unité de renseignement financier, dans un communiqué, ajoutant que des « circonstances suspectes » sur les demandes suggéraient parfois des liens avec des activités illégales.

Les candidatures ont révélé que des personnes avaient été nommées à des conseils d'administration à leur insu ou avec de faux papiers. La documentation était souvent identique d'une entreprise à l'autre, car nombre d'entre elles avaient fait appel au même groupe de cabinets juridiques et professionnels, a indiqué la FIU.

« Bientôt, nous pourrons revenir à la normale en termes de supervision, où nous passerons en grande partie d'une évaluation sur papier à une supervision quotidienne sur site », a ajouté Mäeker, qui avait précédemment déclaré à CoinDesk que la loi exigeait que les projets Crypto « de type hippie » se professionnalisent.

Abritant des licornes numériques comme Wise, Bolt et Skype, l'Estonie a également cherché à réparer sa réputation après un scandale impliquant le blanchiment de fonds russes via leSuccursale de Tallinn de la Danske BankEn tant que membre de l’Union européenne, le pays devra également bientôt mettre en œuvre lesMarchés des Crypto actifsréglementation, qui exige que les fournisseurs de portefeuilles et les échanges obtiennent une licence.

Une récente évaluation des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Estonie par l'organisme international de normalisation Moneyval « représente un travail considérable pour l'ensemble du pays ainsi que pour la CRF », a déclaré Maeker lors d'une conférence le 29 mars. « Espérons qu'elle permettra également de clore le chapitre sur notre secteur bancaire et ses scandales – je pense que ce sera le cas, et c'est effectivement le cas. »

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