Anti-Lavado de Dinero
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
La firma británica de tecnología regulatoria ComplyAdvantage incorpora Elliptic a su suite de cumplimiento de Cripto
ComplyAdvantage ya está trabajando con empresas de Cripto como Paxos y Gemini, pero principalmente en el ámbito AML (Anti-Lavado de Dinero) fiduciario.
El GAFI finalmente publicará la próxima semana una guía contra el lavado de dinero con Cripto
El presidente Marcus Pleyer dijo que el organismo de control ahora espera que los países implementen su guía de “Reglas de viaje” lo antes posible.
Upbit endurecerá las restricciones para clientes no verificados en Corea del Sur
Las restricciones entrarán en vigor el miércoles para cumplir con las leyes antilavado de dinero del país.
Binance Appoints Former US Treasury Enforcer to Anti-Money Laundering Role
Binance has named former U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan as its global money laundering reporting officer. The appointment comes as the crypto exchange is attempting to be more proactive in its regulatory compliance. Where is it headed next?
Binance nombra a un ex funcionario del Tesoro de EE. UU. para el cargo de lucha contra el blanqueo de capitales.
Greg Monahan se une al intercambio de Cripto con 30 años de experiencia en el servicio gubernamental, principalmente como investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos.
Fundamentalmente incompatibles: cómo las normas fiscales propuestas Cripto no dan en el blanco
Una adición tardía al proyecto de ley de infraestructura que avanza en el Congreso impondría requisitos de informes imposibles para los mineros y las billeteras.
Las autoridades indias interrogarán a Binance por lavado de dinero procedente de apuestas, según un informe.
La Dirección de Cumplimiento está investigando aplicaciones de apuestas operadas en China que han recaudado más de 134 millones de dólares en los últimos 10 meses.
Un proyecto de ley israelí obligaría a los inversores en Cripto a informar sobre sus tenencias superiores a 61.000 dólares.
La Asociación Israelí de Bitcoin se opone al requisito de informe propuesto, calificándolo de discriminatorio.
Lo que una nueva y sangrienta película de terror nos enseña sobre la censura financiera
Al igual que el trastornado protagonista de "Censor", los reguladores financieros se engañan a sí mismos creyendo que el control centralizado conducirá a una utopía libre de delitos.
