Compartir este artículo
Korbit multado con 1,9 millones de dólares por incumplimientos en la lucha contra el lavado de dinero y la verificación de clientes
El regulador surcoreano impuso una sanción de cumplimiento a Korbit mientras el exchange de criptomonedas mantiene negociaciones para ser adquirido por Mirae Asset.
31 dic 2025, 12:47 p. .m.. Traducido por IA
Haz que nos prefieran en Google
Lo que debes saber:
- Korbit, una bolsa de criptomonedas surcoreana, fue multada con 1,9 millones de dólares por incumplimientos en materia de lavado de dinero y verificación de clientes.
- La Unidad de Inteligencia Financiera informó que encontró miles de infracciones durante una inspección en octubre de 2024.
- Mirae Asset está en conversaciones para adquirir una participación mayoritaria en Korbit por hasta 98 millones de dólares.
Korbit, la bolsa de criptomonedas surcoreana en negociaciones para ser adquirida por Mirae Asset, fue multada con 2,73 mil millones de wones (1,9 millones de dólares) por el regulador del país debido a múltiples incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y verificación de clientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera declaró que la el exchange violó disposiciones clave de la Ley de Transacciones Financieras Especiales del país, incluyendo deficiencias en la diligencia debida de los clientes y en las restricciones de transacciones. Además de la multa, se impuso una advertencia institucional y se dictaron medidas disciplinarias personales contra altos ejecutivos de Korbit, según informó el miércoles.
CONTINÚA MÁS ABAJO
La acción de cumplimiento se produce mientras Mirae Asset, un grupo financiero con sede en Seúl sin participación previa en negocios relacionados con criptomonedas, realiza negociaciones para adquirir una participación mayoritaria en Korbit en un acuerdo que se informa podría alcanzar un valor de hasta $98 millones.
La FIU también "decidió imponer sanciones a los ejecutivos y empleados relacionados, incluyendo una advertencia al CEO y una amonestación a la persona responsable de los reportes”, dijo el comunicado del regulador.
La FIU informó que realizó una inspección in situ de Korbit en octubre de 2024 y encontró miles de violaciones a la verificación contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
Se señaló que la acción de cumplimiento forma parte de sus esfuerzos por “fortalecer las capacidades de prevención del lavado de dinero y los sistemas de cumplimiento legal de las empresas para que el mercado de activos virtuales pueda crecer con la confianza pública”. En noviembre, el FIU emitió a Dunamu, al operador de Upbit, la mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur, una multa de 25 millones de dólares y otras sanciones por violaciones similares.
Más para ti
More For You
Selig de la CFTC inicia disputa legal contra estados que obstaculizan los mercados de predicción
El presidente de la Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, lanzó una advertencia legal en defensa de la jurisdicción de su agencia sobre el espacio de contratos de eventos.
What to know:
- El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Mike Selig, instruyó a su agencia a presentar un escrito de amicus curiae declarando que su organismo federal tiene autoridad sobre los mercados de predicción en EE. UU.
- Aunque la CFTC en su momento enfrentó una resistencia legal contra empresas como Polymarket y Kalshi, la agencia las ha acogido durante la administración del presidente Donald Trump, cuyo hijo ha trabajado como asesor remunerado para las principales compañías.
- Mientras Selig defiende la jurisdicción de su agencia en los tribunales, también está impulsando nuevas regulaciones para los mercados de predicción en Estados Unidos.
