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AUSTRAC de Australia multa a Cryptolink como parte de la represión contra los cajeros automáticos de criptomonedas
AUSTRAC ha multado a Cryptolink con 56,340 dólares australianos (37,000 dólares) tras identificar "debilidades" en el cumplimiento de AML/CTF de la empresa.
Lo que debes saber:
- AUSTRAC multó a Cryptolink con 56,340 dólares australianos (37,000 dólares) tras identificar "debilidades" en el cumplimiento de AML/CTF de la empresa.
- El organismo regulador AML/CTF de Australia informó que identificó reportes tardíos de grandes transacciones en efectivo.
- Las acciones de ejecución se producen apenas semanas después de que el gobierno de Australia propusiera otorgar nuevos poderes a AUSTRAC para ayudar a combatir el lavado de dinero a través de cajeros automáticos de criptomonedas.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) está tomando medidas de ejecución contra un proveedor de cajeros automáticos de criptomonedas mientras busca fortalecer su poder regulatorio en el sector.
AUSTRAC ha multado a Cryptolink con 56,340 dólares australianos (37,000 dólares) tras identificar "debilidades" en el cumplimiento de la empresa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo (AML/CTF), según un comunicado emitido el jueves.
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El organismo australiano AML/CTF señaló que identificó reportes tardíos de grandes transacciones en efectivo, por lo cual ha impuesto un compromiso ejecutable "diseñado para asegurar que la inteligencia utilizable no se pierda."
Cryptolink debe ahora contratar a auditores externos para validar que ha reportado todas las transacciones requeridas a AUSTRAC, evaluar si ha implementado controles efectivos para transacciones en efectivo de gran volumen y asegurar que sus procesos AML/CTF sean adecuados para su propósito.
Las acciones de cumplimiento se producen solo semanas después de El gobierno de Australia propuso otorgar nuevos poderes a AUSTRAC para ayudar a combatir la actividad ilícita a través de los cajeros automáticos de criptomonedas.
El Grupo de Trabajo sobre Criptoactivos de AUSTRAC señaló que ha estimado que el 85% de las transacciones en cajeros automáticos realizadas por los 90 usuarios más prolíficos fueron productos de estafas y otros actos nefastos.
Los cajeros automáticos de criptomonedas permiten la compra de criptomonedas mediante la inserción de efectivo o una tarjeta bancaria y la entrega de criptomonedas a una cartera designada. A menudo se utilizan para actividades delictivas, por ejemplo, cuando estafadores dirigen a sus víctimas a depositar fondos en una cartera específica para pagar algunos bienes y luego desaparecen.
Existen 2,024 terminales de este tipo en Australia, según datos proporcionados por Coin ATM Radar. Esta es una ligera caída desde alrededor de 2,100 a principios de este mes, cuando se reportaron las nuevas facultades de AUSTRAC, lo que sugiere que podrían estar teniendo ya el efecto deseado.
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