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Australiens AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Cryptolink im Rahmen der Durchsetzung gegen Krypto-Geldautomaten
AUSTRAC hat Cryptolink mit 56.340 australischen Dollar (37.000 US-Dollar) belegt, nachdem Schwächen in der AML/CTF-Compliance des Unternehmens festgestellt wurden.
Was Sie wissen sollten:
- AUSTRAC hat Cryptolink mit einer Geldstrafe von 56.340 australischen Dollar (37.000 US-Dollar) belegt, nachdem "Schwächen" in der AML/CTF-Compliance des Unternehmens festgestellt wurden.
- Die australische Aufsichtsbehörde für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (AML/CTF) gab bekannt, dass sie verspätete Meldungen großer Bargeldtransaktionen festgestellt hat.
- Die Durchsetzungsmaßnahmen erfolgen nur wenige Wochen, nachdem die australische Regierung vorgeschlagen hat, AUSTRAC neue Befugnisse zu erteilen, um Geldwäsche über Krypto-Geldautomaten stärker einzudämmen.
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ergreift Durchsetzungsmaßnahmen gegen einen Anbieter von Krypto-Geldautomaten, um seine regulatorische Stärke in diesem Sektor zu demonstrieren.
AUSTRAC hat Cryptolink mit 56.340 Australischen Dollar (37.000 US-Dollar) gebüßt, nachdem Schwachstellen in den Anti-Geldwäsche- und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) Compliance-Maßnahmen des Unternehmens festgestellt wurden, laut einer Mitteilung am Donnerstag.
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Die AML/CTF-Aufsichtsbehörde Australiens gab bekannt, dass sie eine verspätete Meldung großer Bartransaktionen festgestellt hat, für die sie eine durchsetzbare Verpflichtung auferlegt hat, „die darauf abzielt, sicherzustellen, dass verwertbare Informationen nicht durch das Raster fallen.“
Cryptolink muss nun externe Prüfer beauftragen, um zu bestätigen, dass alle erforderlichen Transaktionen an AUSTRAC gemeldet wurden, zu beurteilen, ob wirksame Kontrollen für große Bartransaktionen implementiert wurden, und sicherzustellen, dass die AML/CTF-Prozesse ihren Zweck erfüllen.
Die Durchsetzungsmaßnahmen erfolgen nur wenige Wochen nach Die australische Regierung schlug vor, der AUSTRAC neue Befugnisse zu erteilen zur Unterstützung bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten über Krypto-Geldautomaten.
Die Crypto Taskforce von AUSTRAC gab an, dass sie geschätzt hat, dass 85 % der Geldautomatentransaktionen der 90 produktivsten Nutzer die Erlöse aus Betrügereien und anderen unlauteren Handlungen waren.
Krypto-Geldautomaten ermöglichen den Kauf von Kryptowährungen durch Einwurf von Bargeld oder die Verwendung einer Bankkarte, wobei die Kryptowährungen an eine festgelegte Wallet übertragen werden. Sie werden häufig für kriminelle Aktivitäten genutzt, indem Betrüger ihre Opfer dazu bringen, Gelder auf eine bestimmte Wallet einzuzahlen, um beispielsweise für Waren zu bezahlen, und dann verschwinden.
In Australien gibt es laut 2.024 solcher Terminals.Daten bereitgestellt von Coin ATM Radar. Dies ist ein leichter Rückgang von etwa 2.100 Anfang dieses Monats, als die Nachrichten über die neuen Befugnisse von AUSTRAC veröffentlicht wurden, was darauf hindeutet, dass diese bereits die gewünschte Wirkung zeigen könnten.
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