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L'AUSTRAC australien inflige une amende à Cryptolink dans le cadre de la répression contre les distributeurs automatiques de crypto-monnaies
AUSTRAC a infligé une amende de 56 340 dollars australiens (37 000 dollars) à Cryptolink après avoir identifié des « faiblesses » dans la conformité de l'entreprise en matière de LBC/FT.
30 oct. 2025, 11:02 a.m. Traduit par IA
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Ce qu'il:
- AUSTRAC a infligé une amende de 56 340 dollars australiens (37 000 $) à Cryptolink après avoir identifié des « faiblesses » dans la conformité de l’entreprise aux réglementations AML/CTF.
- L'organisme australien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) a déclaré avoir identifié des rapports tardifs de transactions importantes en espèces.
- Les actions d'application font suite seulement quelques semaines après que le gouvernement australien a proposé d'accorder de nouveaux pouvoirs à AUSTRAC afin de lutter contre le blanchiment d'argent via les distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
Le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions financières (AUSTRAC) engage des mesures coercitives contre un fournisseur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, cherchant ainsi à affirmer son autorité réglementaire sur ce secteur.
AUSTRAC a infligé une amende de 56 340 dollars australiens (37 000 dollars américains) à Cryptolink après avoir identifié des « faiblesses » dans la conformité de l’entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF), selon une déclaration jeudi.
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Le régulateur australien de la LBC/FT a déclaré avoir identifié des déclarations tardives de transactions importantes en espèces, pour lesquelles il a imposé un engagement exécutoire « conçu pour garantir que des renseignements exploitables ne passent pas entre les mailles du filet. »
Cryptolink doit désormais faire appel à des auditeurs tiers pour valider qu'elle a déclaré toutes les transactions requises à AUSTRAC, évaluer si elle a mis en place des contrôles efficaces pour les transactions importantes en espèces et s'assurer que ses processus de LBC/FT sont adaptés à leur finalité.
Les actions coercitives interviennent seulement quelques semaines après Le gouvernement australien a proposé d'accorder de nouveaux pouvoirs à AUSTRAC pour aider à lutter contre les activités illicites via les distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
Le groupe de travail sur les cryptomonnaies d'AUSTRAC a estimé que 85 % des transactions aux distributeurs automatiques effectuées par les 90 utilisateurs les plus prolifiques provenaient de produits issus d'escroqueries et d'autres actes néfastes.
Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies permettent l'achat de cryptomonnaies en insérant de l'argent liquide ou une carte bancaire et en faisant livrer la cryptomonnaie à un portefeuille désigné. Ils sont souvent utilisés à des fins criminelles, notamment par des fraudeurs qui incitent leur victime à déposer des fonds sur un portefeuille spécifique pour payer des biens, puis disparaissent, par exemple.
Il y a 2 024 terminaux de ce type en Australie, selon données fournies par Coin ATM Radar. Il s'agit d'une légère baisse par rapport à environ 2 100 plus tôt ce mois-ci, lorsque les nouvelles des nouveaux pouvoirs d'AUSTRAC ont été rapportées, suggérant qu'ils pourraient déjà avoir l'effet escompté.
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