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El Gobierno de Australia Propone Nuevos Poderes para AUSTRAC para Restringir los Cajeros Automáticos de Criptomonedas
AUSTRAC informó que la mayoría de las transacciones de alto valor en cajeros automáticos de criptomonedas estaban directamente relacionadas con estafas o con el movimiento de dinero hacia jurisdicciones de alto riesgo.
Lo que debes saber:
- El Ministro del Interior de Australia, Tony Burke, busca otorgar nuevas facultades al organismo nacional contra el lavado de dinero para intensificar la vigilancia sobre los cajeros automáticos de criptomonedas.
- Hay 2,100 terminales de este tipo en Australia, según datos proporcionados por Coin ATM Radar.
- AUSTRAC afirmó que la mayoría de las transacciones de alto valor en cajeros automáticos de criptomonedas estaban directamente asociadas con estafas o con el traslado de dinero a jurisdicciones de alto riesgo.
El Ministro del Interior de Australia, Tony Burke, busca otorgar nuevas facultades al organismo nacional contra el lavado de dinero para intensificar la vigilancia sobre los cajeros automáticos de criptomonedas.
Burke propuso medidas para permitir que el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) restrinja o prohíba ciertos productos de alto riesgo, según un anuncio del jueves.
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El anuncio no describió específicamente cuáles serían los nuevos poderes, pero señaló que más detalles sobre las enmiendas propuestas estarían disponibles a su debido tiempo.
Los cajeros automáticos de criptomonedas permiten a los usuarios comprar criptomonedas insertando efectivo o una tarjeta bancaria y recibir las criptomonedas en una cartera digital. Sin embargo, a menudo se utilizan para actividades ilícitas. Por ejemplo, los estafadores pueden anunciar bienes en venta, dirigir a su comprador a depositar fondos en una cartera específica y luego desaparecer.
Hay 2,100 terminales de este tipo en Australia, según datos proporcionados por Coin ATM Radar.
AUSTRAC destacó específicamente los cajeros automáticos de criptomonedas como un ejemplo de producto que buscaba restringir, ya que permiten a los lavadores de dinero convertir efectivo en moneda digital "que puede enviarse instantáneamente y prácticamente de forma anónima a través del mundo."
"Este es un producto que se está multiplicando rápidamente: hace seis años había 23 máquinas en operación," dijo Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC. "Hace tres años había 200... Ese número ahora ha aumentado a 2,000.”
AUSTRAC afirmó que la mayoría de las transacciones de alto valor en cajeros automáticos de criptomonedas estaban directamente asociadas con estafas o con el traslado de fondos a jurisdicciones de alto riesgo, basándose en una muestra de 90 de los usuarios más prolíficos, de los cuales el 85 % estaba directamente asociado con estafas o actividades similares.
El organismo regulador se promulgaron restricciones en el uso de cajeros automáticos de criptomonedas a principios de este año. estableciendo un límite en los depósitos y retiros en efectivo y exigiendo a los operadores que mejoren su diligencia debida.
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