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L'AUSTRAC dell'Australia multa Cryptolink nell'ambito della repressione sugli ATM cripto
AUSTRAC ha multato Cryptolink per 56.340 dollari australiani (37.000 dollari) dopo aver identificato "debolezze" nella conformità AML/CTF della società.
Cosa sapere:
- AUSTRAC ha multato Cryptolink per 56.340 dollari australiani (37.000 dollari) dopo aver identificato "debolezze" nella conformità AML/CTF della società.
- L'ente australiano per la vigilanza AML/CTF ha riferito di aver riscontrato una segnalazione tardiva di grandi transazioni in contanti.
- Le azioni di contrasto seguono di sole settimane la proposta del governo australiano di concedere nuovi poteri ad AUSTRAC per aiutare a reprimere il riciclaggio di denaro tramite sportelli automatici di criptovalute.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) sta intraprendendo azioni di enforcement contro un fornitore di sportelli automatici di criptovalute nel tentativo di rafforzare la propria autorità regolamentare nel settore.
AUSTRAC ha multato Cryptolink di 56.340 dollari australiani (37.000 dollari) dopo aver individuato "debolezze" nella conformità dell'azienda alle normative antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), secondo una dichiarazione di giovedì.
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L'autorità australiana per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) ha dichiarato di aver individuato ritardi nella segnalazione di grandi transazioni in contanti, per le quali ha imposto un impegno vincolante "progettato per garantire che informazioni utilizzabili non sfuggano al controllo."
Cryptolink deve ora incaricare revisori esterni per convalidare che abbia segnalato tutte le transazioni richieste ad AUSTRAC, valutare se abbia implementato controlli efficaci per le grandi transazioni in contanti e garantire che i suoi processi AML/CTF siano adeguati allo scopo.
Le azioni di applicazione arrivano solo settimane dopo Il governo australiano ha proposto di concedere nuovi poteri ad AUSTRAC per contribuire a contrastare le attività illecite attraverso gli sportelli ATM di criptovalute.
Il Crypto Taskforce di AUSTRAC ha dichiarato di aver stimato che l'85% delle transazioni agli sportelli automatici effettuate dai 90 utenti più prolifici fossero proventi di truffe e altre attività illecite.
Gli ATM per criptovalute consentono l'acquisto di criptovalute inserendo contanti o una carta bancaria e ricevendo le criptovalute in un portafoglio designato. Sono spesso utilizzati per attività criminali, ad esempio da truffatori che indirizzano le loro vittime a depositare fondi su un portafoglio specifico per pagare beni e poi sparire.
In Australia sono presenti 2.024 terminali di questo tipo, secondo dati forniti da Coin ATM Radar. Si tratta di un leggero calo rispetto a circa 2.100 all'inizio di questo mese, quando sono state riportate le notizie sui nuovi poteri di AUSTRAC, suggerendo che potrebbero già avere l'effetto desiderato.
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