澳大利亚AUSTRAC对Cryptolink处以罚款，作为加密货币ATM整治行动的一部分

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）正对一家加密货币自动取款机提供商采取执法行动，旨在加强其对该行业的监管力度。

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）因发现Cryptolink在反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）合规方面存在“薄弱环节”，对其处以56,340澳元（37,000美元）罚款，根据周四发布的一份声明.

澳大利亚反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）监管机构表示，已发现大型现金交易的迟报情况，并因此施加了一项可强制执行的承诺，“旨在确保可用情报不会被遗漏。”

Cryptolink 现须聘请第三方审计机构，以验证其是否已向 AUSTRAC 报告所有必需的交易，评估其是否已针对大量现金交易实施有效控制，并确保其反洗钱/反恐融资（AML/CTF）流程符合适用要求。

该执法行动发生在仅几周之后 澳大利亚政府提议赋予澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）新的权力 以帮助打击通过加密货币自动取款机进行的非法活动。

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）加密货币专责组表示，初步估计90名最频繁使用者的自动柜员机交易中，有85%为诈骗及其他非法行为所得款项。

加密货币自动取款机允许用户通过插入现金或银行卡购买加密货币，并将加密货币发送至指定钱包。例如，诈骗分子常利用此设备进行犯罪活动，诱导受害者将资金存入特定钱包以支付某些商品后便消失无踪。

据 报道，澳大利亚共有 2,024 台此类终端。数据由 Coin ATM Radar 提供。这是较本月初约 2,100 的轻微下滑，当时有报道称 AUSTRAC 获得了新的权力，表明这些措施可能已初见成效。