Поделиться этой статьей
Австралийское агентство AUSTRAC оштрафовало Cryptolink в рамках борьбы с крипто-банкоматами
AUSTRAC оштрафовал Cryptolink на 56 340 австралийских долларов (37 000 долларов США) после выявления «недостатков» в соблюдении компанией требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
Что нужно знать:
- AUSTRAC оштрафовал Cryptolink на 56 340 австралийских долларов (37 000 долларов США) после выявления «слабых мест» в соблюдении компанией требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CTF).
- Австралийский надзорный орган по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) сообщил о выявлении поздней отчетности по крупным наличным операциям.
- Меры по обеспечению соблюдения вступают в силу всего через несколько недель после того, как правительство Австралии предложило предоставить AUSTRAC новые полномочия для борьбы с отмыванием денег через криптовалютные банкоматы.
Австралийский центр по отчетам и анализу транзакций (AUSTRAC) предпринимает меры принудительного воздействия в отношении оператора криптовалютных банкоматов, стремясь продемонстрировать свою регулятивную силу в данном секторе.
AUSTRAC наложил штраф на Cryptolink в размере 56 340 австралийских долларов (37 000 долларов США) после выявления «слабых мест» в соблюдении компанией требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), согласно заявлению в четверг.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Австралийский орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML/CTF) сообщил о выявлении поздней отчетности о крупных денежных операциях, за что был наложен обязательный к исполнению договор, «направленный на обеспечение того, чтобы полезная информация не ускользала из поля зрения».
Cryptolink теперь обязана привлечь сторонних аудиторов для проверки того, что она отчиталась обо всех необходимых транзакциях перед AUSTRAC, оценки эффективности внедренных контролей для крупных денежных операций и обеспечения соответствия её процессов ПОД/ФТ установленным требованиям.
Меры по обеспечению соблюдения принимаются всего через несколько недель после Правительство Австралии предложило расширить полномочия AUSTRAC для борьбы с незаконной деятельностью через крипто-банкоматы.
Крипто-группа AUSTRAC заявила, что по их оценкам 85% транзакций в банкоматах, совершённых 90 самыми активными пользователями, были доходами от мошенничеств и других преступных действий.
Крипто-банкоматы позволяют покупать криптовалюту, вводя наличные или банковскую карту и получая криптоактивы на указанный кошелек. Они часто используются в преступной деятельности мошенниками, которые направляют жертву внести средства на конкретный кошелек для оплаты товаров и затем исчезают, например.
В Австралии насчитывается 2 024 таких терминала, согласно данные предоставлены Coin ATM Radar. Это небольшое снижение с примерно 2 100 в начале этого месяца, когда были сообщены новости о новых полномочиях AUSTRAC, что указывает на то, что они уже могут иметь желаемый эффект.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Пять крипто-компаний получили первоначальные одобрения в качестве банков, включая Ripple, Circle, Fidelity
Компании получили условное одобрение от Бюро контролера валюты на преобразование в национальные трастовые банки.
What to know:
- Криптокомпании Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo и Paxos получили условное одобрение от OCC на получение федеральной банковской лицензии.
- Этот шаг подготавливает компании к тому, чтобы последовать примеру Anchorage Digital, первой, получившей федеральную банковскую лицензию в США.
- Ряд эмитентов стейблкоинов и криптокомпаний, включая Coinbase, подали заявки на федеральное регулирование после того, как Закон GENIUS был принят в качестве закона.
Главное
