Поділитися цією статтею
Австралійське AUSTRAC штрафує Cryptolink в рамках боротьби з крипто-банкоматами
AUSTRAC оштрафував Cryptolink на 56 340 австралійських доларів (37 000 доларів США) після виявлення "слабких місць" у системі дотримання вимог AML/CTF компанією.
Що варто знати:
- AUSTRAC оштрафував Cryptolink на 56 340 австралійських доларів (37 000 доларів США) після виявлення «слабких місць» у дотриманні компанією вимог з AML/CTF.
- Австралійський орган з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму повідомив про виявлення затримок у звітуванні про великі готівкові транзакції.
- Заходи з правозастосування відбуваються всього через кілька тижнів після того, як уряд Австралії запропонував надати AUSTRAC нові повноваження для посилення боротьби з відмиванням грошей через крипто-банкомати.
Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) вживає заходів примусового впливу щодо провайдера криптовалютних банкоматів, прагнучи продемонструвати свою регуляторну міць у цьому секторі.
AUSTRAC оштрафував Cryptolink на 56 340 австралійських доларів (37 000 доларів США) після виявлення "слабких місць" у системі дотримання вимог протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF) компанії, згідно з заявою у четвер.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Австралійський наглядовий орган з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CTF) повідомив про виявлення несвоєчасного звітування про великі готівкові операції, за що було накладено примусові заходи, «спрямовані на забезпечення того, щоб придатна для використання інформація не випала з поля зору.»
Компанія Cryptolink тепер зобов’язана залучити сторонніх аудиторів для підтвердження того, що вона звітувала про всі необхідні транзакції в AUSTRAC, оцінити ефективність запроваджених контролів для великих готівкових операцій та забезпечити відповідність своїх процесів ПВК/ФТ вимогам.
Правоохоронні заходи відбуваються всього за кілька тижнів після Уряд Австралії запропонував надати нові повноваження AUSTRAC щоб посилити боротьбу з незаконною діяльністю через крипто-банкомати.
Криптовалютна робоча група AUSTRAC повідомила, що за її оцінками 85% транзакцій у банкоматах, здійснених 90 найбільш активними користувачами, були доходами від шахрайств та інших злочинних дій.
Криптовалютні банкомати дозволяють купувати криптовалюту шляхом внесення готівки або банківської картки з подальшою доставкою криптовалюти на вказаний гаманець. Вони часто використовуються у злочинній діяльності, наприклад, шахраї направляють свою жертву здійснити внесок на певний гаманець для оплати товарів, а потім зникають.
В Австралії налічується 2 024 таких термінали, за даними дані надані Coin ATM Radar. Це незначне зниження порівняно з близько 2 100 на початку цього місяця, коли було повідомлено про нові повноваження AUSTRAC, що свідчить про те, що вони, можливо, вже мають бажаний ефект.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
SEC схвалила другий в США криптоіндексний ETP з BITW від Bitwise
Фонд Bitwise 10 Crypto Index тепер торгується на NYSE Arca, приєднавшись до рядів фондів золота та нафти серед регульованих біржових продуктів.
What to know:
- Фонд Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) отримав схвалення SEC для торгівлі як біржовий продукт на NYSE Arca.
- BITW пропонує диверсифікований доступ до 10 найбільших криптовалют, включаючи Bitcoin та Ether, з щомісячним ребалансуванням.
- Це схвалення відзначає важливу віху для криптоіндексів, потенційно залучаючи більше інституційних інвестицій.
Головне
