Crimen
El drama legal del encarcelado Sam Bankman-Fried espera su último acto
El líder caído de la antigua principal bolsa FTX busca respuestas ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Tesoro de EE.UU. sanciona otro centro generalizado de ciberestafas, Xinbi Guarantee
La plataforma de habla china Xinbi es acusada de operar en transacciones criptográficas mientras ofrecía servicios a otras redes criminales.
Singapurense de 22 años se declara culpable de ser el líder en un caso de fraude de criptomonedas por 245 millones de dólares
Malone Lam, residente de Miami acusado de robar 4,100 bitcoins, lideró una red de estafadores que sustrajeron criptomonedas mediante fraudes en línea e invasiones domiciliarias.
Bit2Me establece una unidad especializada para ayudar a las fuerzas del orden a rastrear activos criptográficos
La unidad formaliza operaciones pasadas, basándose en 1,5 millones de euros en criptomonedas incautadas que la bolsa procesó en 2025 para agencias como Interpol y Europol.
Los fiscales polacos acusan a un quinto sospechoso en una masiva investigación sobre criptomonedas
BitBay se convirtió en Zondacrypto en 2021. El intercambio dejó de operar en abril después de que los clientes enfrentaran retiros congelados y pérdidas estimadas de al menos 94 millones de dólares.
La agencia de delitos del Reino Unido congela cuenta de $13.5 millones de la Premier League en investigación sobre delitos criptográficos
Las autoridades dirigieron sus acciones contra los fondos de un acuerdo de patrocinio de 140 millones de dólares con la empresa de criptomonedas Sorare, aunque las fuerzas del orden confirmaron que la Premier League no incurrió en ninguna irregularidad.
Operador de plataforma criptográfica recibe condena de 15 años de prisión en Corea del Sur debido a una estafa de 50 millones de dólares
Un tribunal de Corea del Sur condenó al director del prestamista de finanzas centralizadas (CeFi) Delio a 15 años de prisión por malversar activos digitales de más de 1,100 clientes.
Rusia intensifica la represión contra los exchanges de criptomonedas sin licencia que afirma están vinculados con Ucrania
El FSB informó que al menos 20 personas fueron detenidas en relación con una red que estafó a un número indeterminado de ciudadanos rusos.
Agente de inteligencia del FBI de EE. UU. arrestado en relación con el robo de $1 millón en criptomonedas
El agente, que contaba con autorización de "alto secreto" y trabajaba en la sede del FBI, fue acusado de apropiarse de criptomonedas de carteras que la agencia había investigado.
Binance dificulta la lucha contra el crimen en criptomonedas, según un nuevo informe
The New York Times informa que un cambio silencioso en las reglas de cumplimiento de Binance está obligando a las autoridades internacionales a navegar por tratados gubernamentales de lenta tramitación para obtener datos de usuarios.
