Поділитися цією статтею
Втеча іноземець засуджений у США до 20 років за криптошахрайство на суму 73 мільйони доларів
Американський суддя засудив Дарена Лі до 20 років ув’язнення за шахрайство з криптовалютою на суму 73 мільйони доларів. Шахрайська схема базувалась на Камбоджі й використовувала комплекси для залучення жертв через соціальні мережі та додатки для знайомств.
10 лют. 2026 р., 10:17 дп Перекладено AI
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Федеральний суддя Каліфорнії засудив у відсутності втікача Дарена Лі до 20 років ув’язнення та трирічного наглядового звільнення за організацію міжнародної інвестиційної шахрайської схеми з криптовалютою на суму 73 мільйони доларів.
- Прокурори заявляють, що Лі та його спільники використовували тактики соціальної інженерії, зокрема фальшиві романтичні та професійні стосунки, а також підроблені схеми технічної підтримки, щоб заманити жертв надсилати кошти на підроблені криптоплатформи.
- Ця справа підкреслює роль Камбоджі як центру так званих криптовалютних шахрайств типу "поросятко на забій" та наголошує на тому, що шахрайства з використанням соціальної інженерії залишаються провідною загрозою для користувачів криптовалют, спричиняючи збитки на мільярди доларів.
Федеральний суддя в Каліфорнії засудив заочно подвійного громадянина Китаю та Сент-Кітс і Невісу до 20 років ув’язнення за його роль у міжнародному криптовалютному шахрайстві на суму 73 мільйони доларів.
Дарен Лі, який переховується після зняття електронного браслета-стеження на нозі у грудні, також отримав три роки умовного звільнення за участь у міжнародній змові з інвестицій у криптовалюту, що здійснювалась із шахрайських центрів у Камбоджі, згідно з заява суду в понеділок.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Камбоджа стала центром криптошахрайств типу «вирізання свиней», генеруючи понад 30 мільйонів доларів щоденно через примусові трудові табори, відповідно до звіту TRM Labs. Окремий Звіт TRM розкрив, як понад 96 мільярдів доларів у криптовалюті надійшли компаніям, пов’язаним із Камбоджею, починаючи з 2021 року, що значною мірою використовувалося для відмивання грошей та шахрайства.
«У рамках міжнародної шахрайської схеми з інвестиціями у криптовалюту Дарен Лі та його співучасники відмили понад 73 мільйони доларів, викрадених у американських жертв», — повідомив у заяві заступник генерального прокурора з кримінального відділу Міністерства юстиції А. Тайсен Дува.
Дува заявив, що кримінальний відділ суду співпрацює з міжнародними правоохоронними органами для пошуку, затримання та повернення Лі до США для відбуття усього його покарання.
Лі визнав свою провину 12 листопада 2024 року у Центральному окрузі Каліфорнії у змові з іншими особами з метою відмивання коштів, отриманих від жертв через криптовалютні шахрайства та пов’язані з ними афери. У рамках угоди про визнання провини Лі заявив, що він та його спільники напряму контактували з жертвами через небажані взаємодії у соціальних мережах, телефонні дзвінки, повідомлення та онлайн-сервіси знайомств. Їхні тактики полягали у здобутті довіри жертв шляхом встановлення професійних або романтичних відносин, а потім залученні їх до використання підроблених платформ, щоб імітувати інвестування у криптовалюти.
В інших випадках група видавала себе за працівників технічної підтримки та спонукала жертв надіслати кошти через банківський переказ або платформи торгівлі криптовалютою нібито для усунення неіснуючого вірусу чи іншої хибної комп’ютерної проблеми.
Шахрайства з використанням соціальної інженерії, такі як фальшиві інвестиційні пропозиції та тактики імітації особи, були головною загрозою для користувачів криптовалют, з урахуванням збитків у мільярди доларів та становлячи майже 41% усіх інцидентів безпеки у криптовалюті у 2025 році.
Більше для вас
More For You
Ефект закону Genius Act: керівники Sui заявляють, що інституційний попит ніколи не був вищим
Еван Ченг та Стівен Макінтош заявили, що 2025 рік став переламним моментом для інституційного впровадження, а токенізація та агентський комерційний бізнес виступають наступним рубежем.
What to know:
- Керівники зазначили потоки ETF, зростання DAT та вхід провідних торговельних компаній у криптовалюту.
- Токенізація та миттєве розрахунки можуть стерти межу між традиційними та децентралізованими ринками.
- Дизайн з низькою затримкою та композиційні інструменти мають на меті забезпечити підтримку AI-керованих та токенізованих фінансових кейсів.
