Протидія відмиванню грошей
Mriganka Pattnaik, Merkle Science: «Відповідність — це вічнозелений простір»
Співзасновник сінгапурської компанії хоче побудувати безпечнішу Крипто екосистему, надаючи при цьому першим гравцям Крипто інструменти, необхідні для відповідального дій.
Що таке «правило подорожей» Крипто і що воно означає Для вас?
Ця міра має важливе значення, щоб запобігти використанню зловмисниками цифрових активів для відмивання грошей. Це стосується всіх, хто займається криптовалютами, від бірж до звичайних інвесторів.
Комісар ЄС каже, що цифровий євро може отримати простіші правила боротьби з відмиванням коштів, ніж Bitcoin
Мейрід МакГінесс пообіцяла, що банки відіграватимуть роль у розповсюдженні CBDC, оскільки консультації передвіщають прийняття закону на початку наступного року.
Крипто має руйнувати поточні методи боротьби з відмиванням грошей, а не приймати їх
Сучасні правила «знай свого клієнта» та протидію відмиванню грошей неефективні; Крипто представляє кращий варіант вирішення цієї проблеми.
Чиновник ЄЦБ каже, що невеликі цифрові платежі в євро T потребуватимуть перевірок на відмивання коштів
Пропозиції щодо потенційної майбутньої цифрової валюти центрального банку надходять у той час, коли законодавці готуються скасувати анонімні платежі в Bitcoin .
Постачальникам Крипто доведеться обмінюватися деталями транзакцій згідно з пропозицією ОЕСР щодо ухилення від сплати податків
Деталі про закордонні Крипто будуть передані місцевим податковим органам відповідно до запланованого розширення правил, спрямованих на порушення фінансової таємниці.
Bitcoin міксери: як вони працюють і навіщо їх використовують?
Bitcoin пропонує користувачам псевдонім. Але для того, щоб бути повністю анонімним, вам доведеться використовувати такі інструменти, як змішувачі Bitcoin .
Італія офіційно встановлює нові вимоги Крипто щодо боротьби з відмиванням коштів
Правила встановлюють вимоги щодо реєстрації та звітності для постачальників послуг віртуальних активів.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Рекомендації FATF Крипто LOOKS привести індустрію у відповідність до банків
Повідомлення регулятора полягає в тому, що країни мають запровадити ці стандарти зараз.
