Протидія відмиванню грошей
EU Proposes Law to ‘Ensure Full Traceability’ of Crypto Transfers
As part of a package of four proposals intended to fight money laundering, Mairead McGuinness, the European Union (EU) Commissioner for Financial Services, wrote in a series of tweets Tuesday the measure “will ban anonymous crypto wallets and make sure that crypto-asset transfers are traceable.”
OK Group працюватиме з поліцією Нанкіна над блокчейном для боротьби з відмиванням грошей
Незважаючи на придушення Крипто , китайська влада все ще оптимістично налаштована на Технології блокчейн.
ЄС запропонує нове агентство для придушення Крипто
Постачальники послуг криптоактивів будуть зобов’язані збирати та розкривати дані про ініціаторів і бенефіціарів переказів.
Індійська біржа, що належить Binance, залучає TRM Labs для боротьби з шахрайством
WazirX каже, що партнерство є підкріпленням його зобов’язань щодо виявлення та запобігання незаконній діяльності.
Криптовалюти входять до першого списку «національних пріоритетів» FinCEN
Агентство фінансового нагляду вказує пальцем на Крипто у своєму новому плані боротьби з фінансуванням тероризму.
FATF стверджує, що більшість країн досі T впровадили рекомендації Watchdog Крипто
Лише 58 із 128 юрисдикцій активізували заходи, повідомила у п’ятницю служба боротьби з відмиванням грошей.
Чого Крипто можуть очікувати від п’ятничного пленарного засідання FATF
Інсайдери з регуляторних органів кажуть, що величезна кількість відгуків про Крипто означає, що оновлені вказівки FATF можуть бути відкладені.
Банкам у Південній Кореї наказано розглядати Крипто як клієнтів із високим ризиком
Банки повинні будуть відмовляти в обслуговуванні клієнтів, які не дотримуються вимог щодо перевірки ID або не повідомляють про підозрілу діяльність підрозділ FSC з боротьби з відмиванням грошей.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Британські правила AML можуть змусити до 50 Крипто припинити торгівлю: звіт
FCA висловило стурбованість тим, що «значно велика кількість» компаній, що займаються криптовалютними активами, не відповідають його стандартам щодо боротьби з відмиванням коштів.
