Протидія відмиванню грошей
Росія відстежуватиме вилучення Bitcoin Cash: звіт
Російське агентство по боротьбі з відмиванням грошей збирається виявляти та відслідковувати продажі біткоїнів у фіати, заявив урядовець.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Уряд Кореї схвалив правила Крипто AML, які будуть доступні в Інтернеті в четвер
Крипто мають зареєструватися у фінансових регуляторах до вересня.
Російські злочинці Darknet мають нову систему виведення Крипто : «закопаний скарб»
У даркнет-рекламі, позначеній Крипто Elliptic, говориться, що постачальники будуть ховати готівку у вакуумній упаковці «5-20 см під землю».
Центральний банк Ірландії розширює режим боротьби з відмиванням грошей
Нові вимоги набувають чинності з квітня.
Симуляція Evil VASP готує Крипто біржі до правила подорожей FATF
За підтримки CipherTrace TRISA LOOKS підготувати постачальників послуг віртуальних активів (VASP) до нових правил боротьби з відмиванням грошей.
Еліптичні команди з Fireblocks для автоматизації безпеки та відповідності в Крипто
Elliptic об’єднала зусилля з Fireblocks для автоматизації відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей для своїх спільних інституційних клієнтів.
Де FATF Крипто Compliance стає цікавою: Африка
Крипто бізнеси, які спостерігають значне зростання на 54-х країнах континенту, наполегливо працюють над відповідністю стандартам FATF щодо боротьби з відмиванням грошей.
FATF збирається в середу, щоб обговорити «правило подорожей» для цифрових активів
Група розробки фінансових заходів проводить літнє пленарне засідання в середу. Ось чого очікувати від організації з боротьби з відмиванням грошей, яка обговорює Крипто.
Fireblocks додає інструмент Crypto-Tracing для захисту від відмивання грошей
Fireblocks об’єднався з Chainalysis , щоб допомогти позначити транзакції з високим ризиком, що проходять через його платформу.
