Share this article
Італія офіційно встановлює нові вимоги Крипто щодо боротьби з відмиванням коштів
Правила встановлюють вимоги щодо реєстрації та звітності для постачальників послуг віртуальних активів.
Updated May 11, 2023, 6:21 p.m. Published Feb 18, 2022, 9:25 p.m.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Італія опублікувала нові правила боротьби з відмиванням грошей (AML) для Крипто , повідомляє a бюлетень від 14 лют.
Правила, затверджені в січні, окреслюють вимоги щодо реєстрації та звітності для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), які відповідають вимогам Європейського Союзу. п'ята директива AML та Група розробки фінансових заходів (FATF) настанови для Крипто . Їх публікація в офіційному журналі записів Італії вказує на те, що правила готові набрати чинності.
Продовження Нижче
Документ визначає вимоги до VASP для реєстрації в спеціальному реєстрі для Крипто . Згідно з документом, реєстрація в реєстрі, який підтримує компанія, необхідна, якщо фірми хочуть пропонувати в країні будь-які послуги, пов’язані з цифровими активами.
Нові правила були опубліковані саме тоді, коли законодавці в Європейському Союзі (ЄС) готуються почати дискусії про запропонований регуляторний пакет для Крипто . The Ринки Крипто Пакет (MiCA) спрямований на встановлення стандартів і вимог на рівні ЄС для емітентів, постачальників послуг і користувачів Криптовалюта .
Зокрема, він прагне встановити паспортну ліцензію для Крипто , що дозволить компаніям легко працювати в усіх державах-членах ЄС, якщо вони повністю зареєстровані та відповідають вимогам в ONE юрисдикції ЄС.
Однак нові правила Італії включають вимогу, яка T зовсім узгоджується з амбітною паспортною ліцензією ЄС для VASP.
Щоб отримати право на реєстрацію в спеціальному реєстрі затверджених VASP в Італії, усі організації повинні відповідати Стаття 17-біс директиви 2008 року, що стосується кредитних контрактів, йдеться в документі.
Відповідно до статті, будь-який VASP з іншої країни ЄС повинен мати постійне представництво, або стабільна організація, в Італії, щоб мати можливість зареєструватися як затверджений VASP.
А звіт на нові правила, опубліковані Лексія Аввокаті, незалежна італійська юридична фірма, здійснює тлумачення стабільна організація означає філію або дочірнє підприємство.
"Відповідно, VASP, які зареєстровані в інших державах-членах ЄС, повинні будуть створити італійську філію або дочірню компанію, щоб працювати з італійськими клієнтами. VASP, засновані в третіх країнах, повинні будуть реєструвати італійську дочірню компанію", - йдеться у звіті.
Окрім вимог щодо реєстрації, у документі сказано, що VASP наприкінці кожного кварталу повинні повідомляти всю інформацію, необхідну відповідно до правил AML, до Organismo Agenti e Mediatori (органу, відповідального за нагляд за реєстром VASP). Реєстр VASP буде створено протягом 90 днів після публікації цього документа.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Україна заборонила Polymarket, і немає законного способу для його повернення
Polymarket та подібні платформи вважаються неліцензованими гральними операторами, що призводить до блокування доступу.
What to know:
- В Україні відсутня правова база для ринків прогнозування на основі Web3, а чинне законодавство не визнає такі платформи.
- Polymarket та подібні платформи вважаються неліцензованими операторами азартних ігор, що призводить до блокування доступу.
- Юридичні зміни навряд чи відбудуться найближчим часом, оскільки парламентські перегляди визначень грального бізнесу під час війни є надзвичайно малоймовірними, що залишає ринки прогнозів у правовому застої.
Головне
