Протидія відмиванню грошей

The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.

2021年10月28日

金融

ComplyAdvantage вже співпрацює з такими Крипто , як Paxos і Gemini, але в основному з боку фіатної AML.

著者 Ian Allison2021年10月26日

政策

Президент Маркус Плеєр сказав, що наглядовий орган тепер очікує, що країни якнайшвидше запровадять його вказівки щодо «Правил подорожей».

著者 Ian Allison2021年10月21日

金融

Обмеження почнуть діяти в середу відповідно до законів країни про боротьбу з відмиванням грошей.

著者 Sheldon Reback2021年10月4日

Binance has named former U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan as its global money laundering reporting officer. The appointment comes as the crypto exchange is attempting to be more proactive in its regulatory compliance. Where is it headed next?

2021年8月18日

マーケット

Грег Монахан приєднується до Крипто біржі з 30-річним досвідом роботи на державній службі, переважно в якості кримінального слідчого Міністерства фінансів США.

著者 Jamie Crawley2021年8月18日

マーケット

Пізнє доповнення до законопроекту про інфраструктуру, який буде розглянуто Конгресом, накладе неможливі вимоги звітності для майнерів і гаманців.

著者 David Z. Morris2021年7月30日

マーケット

Управління правозастосування проводить розслідування китайських додатків для ставок, які за останні 10 місяців зібрали понад 134 мільйони доларів.

著者 Jamie Crawley2021年7月30日

政策

Ізраїльська Bitcoin асоціація виступає проти запропонованої вимоги звітності, називаючи її дискримінаційною.

著者 Sandali Handagama2021年7月28日

マーケット

Подібно до божевільного приводу "Цензора", фінансові регулятори обманюють себе, що централізований контроль призведе до утопії без злочинності.

著者 David Z. Morris2021年7月25日