Генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао сказав, що на початку цього року найбільша у світі Крипто деактивувала облікові записи, пов’язані з Suex, що було визначено як засіб відмивання грошей Управлінням з контролю над активами (OFAC) у вівторок.

Уряд США вніс до чорного списку 25 блокчейн-адрес для Bitcoin, ефіру та Tether , які, за словами регулятора, використовувала для своїх операцій російська компанія Suex.

«Ми деплатформували ці облікові записи на основі внутрішніх заходів безпеки», — сказав Чжао в a блог пост у середу. «Інформація про адреси в оголошенні, а також інша інформація нашого внутрішнього розслідування була передана відповідним органам, і ми продовжуємо співпрацювати з правоохоронними органами, щоб пролити світло на тих загрозливих суб’єктів, які намагаються зловживати нашими платформами, такими як Suex».

Деякі з адрес, перерахованих OFAC, востаннє були активними в 2019 або 2020 роках, але деякі використовувалися лише в серпні. Binance T відразу відповіла на запитання про те, коли вона деактивувала облікові записи.

Раніше Крипто фірма Chainalysis сказав це допомогло OFAC ідентифікувати Крипто Suex, додавши, що позабіржова фірма допомагала відмивати гроші, отримані від великих шахраїв, хакерських груп і наркоторговців. Elliptic, інша аналітична компанія блокчейну, написала в a публікація в блозі адреси отримали Крипто на загальну суму близько 934 мільйонів доларів.

Особлива модель використання

Аналіз 25 адрес у списку OFAC показано, що всі, крім двох, є адресами обмінних депозитів, які, очевидно, використовували Suex для купівлі та продажу Крипто від імені своїх клієнтів.

Адреси мають особливий шаблон використання: ідентичні кількості Крипто потрапляють на адреси та негайно залишаються, не накопичуючись і не розділяючись. Це найчастіше вказує на адресу, яку біржа призначає користувачам для внесення грошей. Крипто перетікає з таких гаманців на біржі HOT гаманці. Шаблон можна побачити, наприклад, на цьому адреса BTC, адреса ETH і адреса USDT.

Подальше дослідження адрес показало, що більшість з них належать двом біржам: Binance та Huobi. Коли Huobi зв’язалися з нею, відмовилися коментувати, чи належать перелічені адреси їй.

Також можливо, що Suex використовував інші адреси, які OFAC ще не ідентифікував, повідомив CoinDesk електронною поштою співзасновник Elliptic Том Робінсон.

За даними Chainalysis, Suex обробила майже 13 мільйонів доларів Крипто від операторів програм-вимагачів, включаючи Conti, Maze, Ryuk та інших; понад 24 мільйони доларів від шахрайства, у тому числі Фініко, велика Крипто Понці, яка діяла в Росії та Україні; понад 20 мільйонів доларів США з даркнет Ринки, особливо від російської Hydra; і понад 50 мільйонів доларів США BTC-e, нині неіснуюча Крипто , чий передбачуваний оператор Олександр Вінник нещодавно потрапив до в'язниці за відмивання грошей у Франції.

Шахрайство Finiko значною мірою покладалося на послуги Suex, сказав Скотт Паундер, керівник відділу розслідувань аналітичної фірми Crystal Blockchain.

«Ми помітили, що більшість потоків коштів USDC , 11,5 мільйонів доларів із 14 мільйонів доларів, надійшли безпосередньо від схеми Finiko Ponzi, понад 9 мільйонів доларів у Bitcoin надійшло від Finiko, а також 2,7 мільйона доларів у ERC20 Tether», – сказав Паундер. «Понад 155 мільйонів доларів із загального FLOW понад 930 мільйонів доларів, отриманих Suex OTC, можна вважати високим ризиком», – додав він.

Засновник Suex Єгор Петуховський відмовився від коментарів прес-тайму.

ОНОВЛЕННЯ (23 ВЕРЕСНЯ, 12:13 UTC) Додає, Huobi відмовився від коментарів у восьмому абзаці.

ОНОВЛЕННЯ (23 ВЕРЕСНЯ, 12:45 UTC) Додає деталі дослідження Chainalysis , цитату з Crystal Blockchain в останніх чотирьох абзацах.