У Росії схопили засновника компанії Понці, яка оцінюється в 95 мільйонів доларів, розшукують ще трьох

Російська поліція розслідує ONE з наймасштабніших імовірних схем Понці в країні з використанням Криптовалюта. ONE із засновників перебуває під арештом, інші покинули Росію. Збитки жертв можуть скласти до 95 мільйонів доларів.

Компанія під назвою Finiko пропонувала вигідні варіанти інвестування за допомогою мережі промоутерів, які залучали нових користувачів за реферальну плату. Інвестори мали вкластися Bitcoin і отримати нативний токен Фініко натомість.

У липні був Кирило Доронін, ONE із засновників Фініко заарештований за звинуваченням у шахрайстві. Перед арештом він отримав турецьке громадянство під іншим іменем Онур Намік. У середу інші співзасновники Finiko – Марат і Едуард Сабірови та Зигмунт Зигмунтович – були оголосити в розшук російською поліцією.

Едуард Сабіров також був а співзасновник фірми під керівництвом Миколи Нікіфорова, колишнього російського міністра зв’язку, яка планувала будувати будинки в Казані, місті, де була заснована Фініко. Зараз інші партнери через суд намагаються виключити Сабірова зі списку власників даних в системі третейських судів Росії.

За словами чиновників, близько 100 осіб повідомили про Фініко в поліцію, а загальна сума позовів склала близько 70 мільйонів російських рублів, або трохи менше 1 мільйона доларів. Проте російське ділове видання The Bell цитується Анонімне джерело в Банку Росії повідомило, що Фініко міг накопичити до 7 мільярдів рублів, або близько 95 мільйонів доларів.

Гроші викачувалися

Finiko працював у період з 2019 по 2021 рік, пропонуючи можливості інвестування через Крипто, включаючи послугу депозиту з 20-30% APY (річна процентна прибутковість), пише The Bell. Клієнти інвестували в Bitcoin, які Finiko обміняв на свій рідний токен.

У червні новий російський Крипто магазин Forklog повідомили що Finiko призупинила виведення Bitcoin зі свого веб-сайту, дозволивши користувачам отримувати лише рідний токен FNK, який втратив 97% своєї вартості за три тижні.

Потім, у липні, Фініко припинив усі зняття коштів, Forklog повідомили, вимагаючи від користувачів спочатку надати пакет документів, включаючи звіти про доходи, звіти про банківські операції за ONE , підтвердження сплати податку за попередній рік і «рекомендаційний лист» від свого банку та ін.

Банк Росії поставив Фініко у списку суб’єктів, які «мають ознаки схеми Понці».

Сергій Менделєєв, засновник Крипто Garantex, вважає, що засновники Finiko могли вкрасти навіть більші суми грошей, ніж повідомляв The Bell, можливо, до 1 мільярда доларів.

«У січні весь московський [Крипто ] палав, коли Finiko лише за ONE тиждень перерахувала близько 100 мільйонів доларів», — сказав Менделєєв.

Він також вказав на конкретне угода 1023 BTC, які, як повідомляється, були надіслані з гаманця Фініко в грудні.

«Був, звичайно, скандал, тому що люди не божевільні від роботи з грошима Понці», - сказав Менделєєв. "Але потім все якось заспокоїлося. Ви T завжди можете сказати, з чиїми грошима маєте справу, і Bitcoin Finiko досі T позначаються як шахрайські кошти [системами відстеження блокчейнів]".

Більшість людей залучалися до Finiko з уст в уста від своїх друзів і родичів, які отримували за це щедрі гонорари, The Bell написав. Ті ж люди, які запропонували своїм друзям, могли вперше допомогти їм купити Крипто , щоб інвестувати у прибуткове підприємство, сказав Менделєєв.

Російськомовний Крипто телеграм-канал Ghost_In_The_Block писав у липні про ідентифікацію Крипто Finiko. Відповідно до резюме опубліковано анонімними авторами Finiko’s USDT гаманець обробив понад 400 мільйонів USDT.

Аналітична компанія Crystal Blockchain ідентифікувала 1,8 мільйона USDC, 111,3 мільйона USDT та 888 ETH прив’язані до цифрових гаманців Finiko, а також 110 мільйонів рідних токенів. Кирило Чихрадзе, директор із продуктів Crystal Blockchain, розповів CoinDesk , що кошти були частково направлені на децентралізовану біржу Uniswap, а також на деякі централізовані біржі.