110 мільйонів доларів: BTC-e оштрафовано через те, що США обіцяють придушити біржі Bitcoin

Уряд США оприлюднив обвинувальний акт проти BTC-e та ONE з його передбачуваних операторів, стягнувши штраф у розмірі 110 мільйонів доларів за порушення, нібито скоєні довгостроковою біржею Bitcoin .

У обвинувальному акті з 21 пункту, оприлюдненому раніше сьогодні ввечері, Міністерство юстиції стверджувало, що BTC-e та Олександр Винник, громадянин Росії, який був заарештований раніше сьогодні в Греції та пізніше пов’язаний із довготривалою біржею, скоїв перелік злочинів протягом шестирічної історії біржі.

Федеральна прокуратура стверджує, що BTC-e функціонував як кліринговий центр для незаконних коштів, отриманих від «комп’ютерних вторгнень і хакерських інцидентів, шахрайства з програмами-вимагачами, схем крадіжки особистих даних, корумпованих державних службовців і кіл розповсюдження наркотиків».

Виннику висунули звинувачення за 17 статтями про відмивання грошей і за двома статтями про участь у незаконних грошових операціях. І BTC-e (через передбачувану холдингову компанію під назвою Canton Business Corporation), і Винник також були звинувачені за ONE пунктом у веденні незаконного бізнесу з надання грошових послуг і за ONE пунктом у змові з метою відмивання грошей.

Крім того, прокурори стверджували, що Винник «отримав кошти від сумнозвісного комп’ютерного вторгнення або «злому» Mt. Gox» – повторюючи заяви випущено раніше сьогодні незалежною дослідницькою групою WizSec, яка розслідувала крадіжку коштів з японської біржі Bitcoin , яка вже не існує.

За даними Міністерства юстиції, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) оцінила цивільний штраф у розмірі 110 мільйонів доларів проти BTC-e, а також штраф у розмірі 12 мільйонів доларів проти Винника.

У разі доведення вини Виннику загрожує до 55 років позбавлення волі.

Суворий докір

Але, оголошуючи незапечатаний обвинувальний висновок, урядові чиновники зробили суворі попередження біржам цифрових валют.

Виконувач обов’язків директора FinCEN Джамаль Ель-Хінді сказав у заяві:

«Ми будемо притягувати до відповідальності закордонних грошових переказників, включаючи обмінники віртуальної валюти, які ведуть бізнес у Сполучених Штатах, якщо вони навмисно порушують закони США про боротьбу з відмиванням коштів».

Примітно, що в заявах були відсутні вказівки на те, чи планує уряд США назавжди закрити біржу, яка лише кілька годин тому сказав що він повернеться до служби.

Детальніше про цю історію, її вплив, зв’язок зі справою Mt Gox та її відкриті запитання можна знайти в нашому остання функція.

Повний незапечатаний замінений обвинувальний акт можна знайти нижче:

Винник Заміна обвинувального акту Відредаговано 0 за CoinDesk на Scribd

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock