Поділитися цією статтею
110 мільйонів доларів: BTC-e оштрафовано через те, що США обіцяють придушити біржі Bitcoin
Уряд США оприлюднив обвинувальний акт проти BTC-e та ONE з його передбачуваних операторів, оцінивши штраф у розмірі 110 мільйонів доларів проти Bitcoin біржі.
Автор Stan Higgins
Уряд США оприлюднив обвинувальний акт проти BTC-e та ONE з його передбачуваних операторів, стягнувши штраф у розмірі 110 мільйонів доларів за порушення, нібито скоєні довгостроковою біржею Bitcoin .
У обвинувальному акті з 21 пункту, оприлюдненому раніше сьогодні ввечері, Міністерство юстиції стверджувало, що BTC-e та Олександр Винник, громадянин Росії, який був заарештований раніше сьогодні в Греції та пізніше пов’язаний із довготривалою біржею, скоїв перелік злочинів протягом шестирічної історії біржі.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Федеральна прокуратура стверджує, що BTC-e функціонував як кліринговий центр для незаконних коштів, отриманих від «комп’ютерних вторгнень і хакерських інцидентів, шахрайства з програмами-вимагачами, схем крадіжки особистих даних, корумпованих державних службовців і кіл розповсюдження наркотиків».
Виннику висунули звинувачення за 17 статтями про відмивання грошей і за двома статтями про участь у незаконних грошових операціях. І BTC-e (через передбачувану холдингову компанію під назвою Canton Business Corporation), і Винник також були звинувачені за ONE пунктом у веденні незаконного бізнесу з надання грошових послуг і за ONE пунктом у змові з метою відмивання грошей.
Крім того, прокурори стверджували, що Винник «отримав кошти від сумнозвісного комп’ютерного вторгнення або «злому» Mt. Gox» – повторюючи заяви випущено раніше сьогодні незалежною дослідницькою групою WizSec, яка розслідувала крадіжку коштів з японської біржі Bitcoin , яка вже не існує.
За даними Міністерства юстиції, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) оцінила цивільний штраф у розмірі 110 мільйонів доларів проти BTC-e, а також штраф у розмірі 12 мільйонів доларів проти Винника.
У разі доведення вини Виннику загрожує до 55 років позбавлення волі.
Суворий докір
Але, оголошуючи незапечатаний обвинувальний висновок, урядові чиновники зробили суворі попередження біржам цифрових валют.
Виконувач обов’язків директора FinCEN Джамаль Ель-Хінді сказав у заяві:
«Ми будемо притягувати до відповідальності закордонних грошових переказників, включаючи обмінники віртуальної валюти, які ведуть бізнес у Сполучених Штатах, якщо вони навмисно порушують закони США про боротьбу з відмиванням коштів».
Примітно, що в заявах були відсутні вказівки на те, чи планує уряд США назавжди закрити біржу, яка лише кілька годин тому сказав що він повернеться до служби.
Детальніше про цю історію, її вплив, зв’язок зі справою Mt Gox та її відкриті запитання можна знайти в нашому остання функція.
Повний незапечатаний замінений обвинувальний акт можна знайти нижче:
Винник Заміна обвинувального акту Відредаговано 0 за CoinDesk на Scribd
Зображення статуї правосуддя через Shutterstock
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
LUNC зростає більш ніж на 160% за тиждень на тлі вироку До Квону та спалювання токенів, що привертає увагу трейдерів
Ралі відбувається на тлі спекуляцій, що остаточний вердикт може принести ясність щодо проекту, а також завдяки технічним факторам, таким як спалювання токенів.
Cosa sapere:
- Terra Classic (LUNC) зросла на 74% до $0,0000072, підвищившись на 160% за останній тиждень, на тлі вибухового зростання торгового обсягу, напередодні винесення вироку засновнику Terraform Labs До Квону 11 грудня.
- Ралі зумовлене спекуляціями щодо того, що остаточний вердикт може принести ясність у проект, а також технічними факторами, такими як спалювання токенів, при цьому за минулий тиждень було знищено 849 мільйонів LUNC.
- Імпульс токена також підтримується паузою Binance у виведенні LUNC напередодні оновлення версії 2.18 Terra Chain, яке має на меті покращити стабільність мережі, незважаючи на залишкову волатильність токена.
Головне
