O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, disse que no início deste ano a maior bolsa de Cripto do mundo desativou contas associadas à Suex, o que foi designado como veículo de lavagem de dinheiropelo Escritório de Controle de Ativos (OFAC) na terça-feira.

O governo dos EUA colocou na lista negra 25 endereços de blockchain para Bitcoin, ether e Tether que, segundo o regulador, a Suex, sediada na Rússia, usava para suas operações.

“Nós retiramos essas contas da plataforma com base em salvaguardas internas”, disse Zhao em umblogpostado na quarta-feira. “Informações sobre os endereços no anúncio, bem como outras informações de nossa investigação interna foram compartilhadas com as autoridades apropriadas e continuamos a colaborar com a polícia para lançar luz sobre os atores de ameaças que buscam abusar de nossas plataformas, como a Suex.”

Alguns dos endereços listados pelo OFAC estavam ativos pela última vez em 2019 ou 2020, mas alguns foram usados ​​recentemente, em agosto. A Binance T respondeu imediatamente às perguntas sobre quando desativou as contas.

Anteriormente, a empresa de investigação de Cripto Chainalysis disse ajudou o OFAC a identificar as carteiras de Cripto da Suex, acrescentando que a empresa OTC ajudou a lavar dinheiro vindo de grandes golpes, grupos de hackers e traficantes de drogas. A Elliptic, outra empresa de análise de blockchain, escreveu em um postagem de blog os endereços receberam cerca de US$ 934 milhões em Cripto no total.

Padrão particular de uso

Análise do25 endereços listados pelo OFAC mostram que todos, exceto dois, são endereços de depósito de câmbio que aparentemente foram usados ​​pela Suex para comprar e vender Cripto em nome de seus clientes.

Os endereços têm um padrão particular de uso: quantidades idênticas de Cripto atingem os endereços e saem imediatamente sem acumular ou ser divididas. Isso geralmente indica um endereço designado por uma exchange para que os usuários depositem dinheiro. A Cripto flui dessas carteiras para a exchange carteiras HOT. O padrão pode ser visto, por exemplo, nesteEndereço BTC,Endereço ETH e Endereço USDT.

Pesquisas posteriores sobre os endereços indicaram que a maioria pertence a duas exchanges: Binance e Huobi. Quando contatada, a Huobi se recusou a comentar se os endereços listados pertenciam a ela.

Também é possível que a Suex tenha usado outros endereços, que o OFAC ainda não identificou, disse o cofundador da Elliptic, Tom Robinson, ao CoinDesk por e-mail.

De acordo com a Chainalysis, a Suex processou quase US$ 13 milhões em Cripto de operadores de ransomware, incluindo Conti, Maze, Ryuk e outros; mais de US$ 24 milhões de golpes, incluindo Finiko, um grande esquema de Cripto Ponzi que operou na Rússia e na Ucrânia; mais de US$ 20 milhões em Mercados darknet, especialmente o Hydra, sediado na Rússia; e mais de US$ 50 milhões de BTC-e, a extinta bolsa de Cripto cujo suposto operador, Alexander Vinnik, recentemente foi para a cadeiapor lavagem de dinheiro na França.

O golpe da Finiko dependia muito dos serviços da Suex, disse Scott Pounder, chefe de investigações da empresa de análise de blockchain Crystal Blockchain.

“Notamos que a maioria dos fluxos de fundos do USDC , US$ 11,5 milhões de US$ 14 milhões, vieram diretamente do esquema Finiko Ponzi, mais de US$ 9 milhões em Bitcoin vieram da Finiko, assim como US$ 2,7 milhões em Tether ERC20”, disse Pounder. “Mais de US$ 155 milhões do FLOW geral de mais de US$ 930 milhões em fundos recebidos pela Suex OTC podem ser considerados de alto risco”, ele acrescentou.

O fundador da Suex, Egor Petukhovsky, não quis comentar até o momento.

ATUALIZAÇÃO (23 DE SETEMBRO, 12:13 UTC)A Huobi acrescentou que se recusou a comentar no oitavo parágrafo.

ATUALIZAÇÃO (23 DE SETEMBRO, 12:45 UTC)Adiciona detalhes da pesquisa da Chainalysis , citação do Crystal Blockchain nos últimos quatro parágrafos.