Il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao ha affermato che all'inizio di quest'anno il più grande exchange Cripto al mondo ha disattivato gli account associati a Suex, che era designato come veicolo di riciclaggio di denarodall'Office of Assets Control (OFAC) martedì.

Il governo degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera 25 indirizzi blockchain per Bitcoin, ether e Tether che, secondo l'autorità di regolamentazione, la società russa Suex utilizzava per le sue operazioni.

"Abbiamo de-piattaformato questi account sulla base di misure di sicurezza interne", ha affermato Zhao in unblogpost di mercoledì. "Le informazioni riguardanti gli indirizzi nell'annuncio, così come altre informazioni dalla nostra indagine interna, sono state condivise con le autorità competenti e continuiamo a collaborare con le forze dell'ordine per gettare luce su quegli attori della minaccia che cercano di abusare delle nostre piattaforme, come Suex."

Alcuni degli indirizzi elencati dall'OFAC sono stati attivi l'ultima volta nel 2019 o nel 2020, ma alcuni sono stati utilizzati di recente, ad agosto. Binance T ha risposto immediatamente alle domande su quando ha disattivato gli account.

In precedenza, la società di investigazione Cripto Chainalysis disse ha aiutato l'OFAC a identificare i portafogli Cripto di Suex, aggiungendo che la società OTC ha contribuito a riciclare denaro proveniente da grandi truffe, gruppi di hacker e trafficanti di droga. Elliptic, un'altra società di analisi blockchain, ha scritto in un post del blog gli indirizzi hanno ricevuto in totale circa 934 milioni di dollari in Cripto .

Modello particolare di utilizzo

Analisi del25 indirizzi elencati dall'OFAC mostrano che tutti, tranne due, sono indirizzi di deposito di exchange che erano stati apparentemente utilizzati da Suex per acquistare e vendere Cripto per conto dei suoi clienti.

Gli indirizzi hanno un particolare schema di utilizzo: quantità identiche di Cripto arrivano agli indirizzi e se ne vanno immediatamente senza accumularsi o essere divise. Ciò indica molto spesso un indirizzo designato da un exchange per gli utenti per depositare denaro. Le Cripto fluiscono da tali wallet all'exchange portafogli HOTIl modello può essere visto, ad esempio, su questoIndirizzo BTC,Indirizzo ETH E Indirizzo USDT.

Ulteriori ricerche sugli indirizzi hanno indicato che la maggior parte appartiene a due exchange: Binance e Huobi. Quando contattata, Huobi ha rifiutato di commentare se gli indirizzi elencati appartenessero a lei.

È anche possibile che Suex abbia utilizzato altri indirizzi, che l'OFAC non ha ancora identificato, ha detto via e-mail a CoinDesk il co-fondatore di Elliptic Tom Robinson.

Secondo Chainalysis, Suex ha elaborato quasi 13 milioni di dollari di Cripto da operatori di ransomware, tra cui Conti, Maze, Ryuk e altri; oltre 24 milioni di dollari da truffe, tra cui Finito, un importante schema Ponzi Cripto operante in Russia e Ucraina; oltre 20 milioni di dollari dai Mercati darknet, in particolare Hydra con sede in Russia; e oltre 50 milioni di dollari da BTC-e, l'ormai defunto exchange Cripto il cui presunto operatore, Alexander Vinnik, ha recentemente è andato in prigioneper riciclaggio di denaro in Francia.

La truffa Finiko si basava in gran parte sui servizi di Suex, ha affermato Scott Pounder, responsabile delle indagini presso la società di analisi blockchain Crystal Blockchain.

"Abbiamo notato che la maggior parte dei flussi di fondi USDC , 11,5 milioni di $ su 14 milioni di $, provenivano direttamente dallo schema Finiko Ponzi, più di 9 milioni di $ in Bitcoin provenivano da Finiko, così come 2,7 milioni di $ in Tether ERC20", ha affermato Pounder. "Oltre 155 milioni di $ del FLOW complessivo di oltre 930 milioni di $ di fondi ricevuti da Suex OTC potrebbero essere considerati ad alto rischio", ha aggiunto.

Al momento di andare in stampa, il fondatore di Suex, Egor Petukhovsky, ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

AGGIORNAMENTO (23 SETTEMBRE, 12:13 UTC)Aggiunge che Huobi ha rifiutato di commentare nell'ottavo paragrafo.

AGGIORNAMENTO (23 SETTEMBRE, 12:45 UTC)Aggiunge dettagli tratti dalla ricerca Chainalysis , citazione da Crystal Blockchain negli ultimi quattro paragrafi.