A desvantagem de rastrear Bitcoin no Blockchain

Marc Hochstein é o editor-chefe da CoinDesk. As opiniões expressas aqui são dele, então T culpe seus colegas de trabalho.

O artigo a seguir foi publicado originalmente emCoinDesk Semanal, um boletim informativo personalizado entregue todos os domingos exclusivamente aos nossos assinantes.

Imagine duas notas de $1. Uma está novinha e imaculada, recém-chegada da Casa da Moeda dos EUA. A outra está amassada e coberta de migalhas e meleca.

Cada um vale exatamente o mesmo que o outro. T importa se o amassado pertenceu a um traficante de cocaína ou a um irmão Koch. Ele ainda vale para a passagem de ônibus.

Isso é fungibilidade. É uma das propriedades essenciais do dinheiro que tomamos como garantida. Mas na Criptomoeda, a fungibilidade está em risco, graças em parte à natureza transparente do blockchain, onde os endereços de carteira são pseudônimos, mas os fluxos de fundos entre eles são expostos para todos verem.

A semana passada trouxe um lembrete desse risco quando a Bitfury, uma startup,apresentou Crystal,um conjunto de ferramentas de software para ajudar a rastrear atividades ilícitas no livro-razão público do bitcoin.

Como Michael del Castillo, da CoinDesk, relatou, a plataforma é uma tentativa da Bitfury de "ajudar o Bitcoin de uma vez por todas a superar sua associação com transações do mercado negro". Valery Vavilov, CEO da Bitfury, disse que o Crystal permitirá que os usuários "vejam se esse endereço de Bitcoin do qual você está recebendo dinheiro é verde ou preto".

Dando um passo para trás, a Bitfury, que começou como uma operação de mineração, não é a primeira empresa a oferecer esse tipo de serviço de espionagem – como o artigo da CoinDesk observou, Chainalysis, Elliptic e Skry (agora parte da Bloq) já estão no mercado.

E, com certeza, capturar criminosos, tudo o mais constante, é um objetivo digno. (Para efeito de argumentação, vamos supor que todos os "crimes" sendo resolvidos aqui sejam crimes reais, do tipo com vítimas.)

Além disso, a vigilância fornecida por essas empresas pode produzir outro benefício ao ajudar outras startups a obter ou KEEP contas com instituições financeiras tradicionais. Os bancos têm relutado em atender o setor por causa de sua associação com atividades ilegais. Se pudessem demonstrar que seus clientes T estão movimentando dinheiro "sujo", eles poderiam deixar seus reguladores confortáveis ​​com a indústria.

Mas o uso do blockchain dessa maneira também pode ter efeitos perversos.

Saldos na lista negra

Como Chris Burniske e Jack Tatar escrevem em seu livro "Criptoativos":

"Um perigo para o Bitcoin, especialmente para saldos que são conhecidos por terem sido usados ​​para atividades ilegais, é que se uma bolsa ou outro serviço colocar esse saldo na lista negra, ele se tornará ilíquido e possivelmente menos valioso do que outros saldos de Bitcoin."

Ai do comerciante que vende um par de meias de ALPACA para um traficante e depois T consegue gastar as moedas contaminadas.

E isso não é nem a metade. Burniske e Tatar continuam:

"Embora sutil, a perda da fungibilidade pode significar o fim de uma moeda digital e distribuída, prejudicando o valor de todas as unidades, não apenas daquelas usadas para atividades ilegais."

Os desenvolvedores de Criptomoeda estão bem cientes desse perigo e trabalham há anos para fortalecer a Política de Privacidade do usuário, o que por sua vez preservaria (ou restauraria) a fungibilidade.

Algumas dessas técnicas, como zk-snarks e ring signatures, foram pioneiras em altcoins como Zcash e Monero, respectivamente. (A perda de fungibilidade, escrevem Burniske e Tatar, "é um problema com o qual o Monero não precisa lidar.") Outros aprimoramentos de Política de Privacidade , como o TumbleBit, estão sendo desenvolvidos para o próprio Bitcoin .

"No final das contas, acredito que o desafio para qualquer ferramenta de análise será KEEP as variações nas criptomoedas, com ênfase particular nos desafios impostos por aquelas que parecem projetadas para o anonimato", disse Jason Weinstein, consultor estratégico da Bitfury e ex-veterano de 15 anos do Departamento de Justiça dos EUA, que agora atua como advogado na Steptoe & Johnson LLP.

No entanto, essas melhorias podem Compound os desafios regulatórios.

“Se você tornar a camada de contabilidade tão privada quanto o Zcash, poderá sacrificar um mercado inteiro”, disse Charles Hoskinson, fundador e presidente-executivo da IOHK, uma empresa que desenvolve vários projetos de blockchain, incluindo Cardano.

Por exemplo, a Agência de Serviços Financeiros do Japão, que deve aprovar criptomoedas antes que elas sejam listadas nas bolsas licenciadas do país, "nunca pode colocar na lista de permissões um token de alta privacidade", disse ele.

Por outro lado, "se você T criar esses tipos de recursos", uma vez desanonimizado, "todo o histórico financeiro do usuário desde o início dos tempos" será exposto.

"Isso é pior do que o sistema bancário convencional", disse Hoskinson.

Duplo padrão?

No geral, parece que a Criptomoeda está sendo mantida em um padrão mais alto de "dinheiro limpo" do que o fiat, pelo menos a versão física. Pouquíssimas pessoas estão lendo números de série em notas de dólar. (Para ser justo, a comparação T é de maçãs com maçãs, já que você T pode enviar uma maleta cheia de notas pelo mundo.)

Satoshi criou o Bitcoin para que pessoas que T confiam umas nas outras pudessem fazer transações pela internet. Expor todas as transações no blockchain foi o preço pago pela confiança no sistema, e ele (ou ela, ou eles) pensou que endereços pseudônimos atenuariam o vazamento de Política de Privacidade .

A transparência radical é frequentemente apregoada como uma característica da Tecnologia blockchain, o que pode muito bem ser para empresas e governos. E no Bitcoin, ela produz benefícios secundários para usuários comuns também. Por exemplo, ficar de olho nos saques da carteira de uma exchange pode ajudar a identificar um correr.

Mas no caso de uso de dinheiro, a abertura do blockchain também pode se tornar um bug. Mesmo para cidadãos cumpridores da lei.

Imagem de dinheiro sujo viaShutterstock.