Ang Downside ng Pagsubaybay sa Bitcoin sa Blockchain

Si Marc Hochstein ay ang namamahala na editor ng CoinDesk. Ang mga pananaw na ipinahayag dito ay kanyang sarili, kaya T sisihin ang kanyang mga katrabaho.

Ang sumusunod na artikulo ay orihinal na lumitaw sa CoinDesk Lingguhan, isang custom-cuated na newsletter na inihahatid tuwing Linggo ng eksklusibo sa aming mga subscriber.

Larawan ng dalawang $1 na perang papel. Ang ONE ay malutong at malinis, bagong dating mula sa US Mint. Ang isa ay gusot at natatakpan ng mga mumo at booger.

Ang bawat isa ay eksaktong kapareho ng halaga ng isa pa. T mahalaga kung ang crumply ONE dating pag-aari ng isang coke dealer o isang kapatid na Koch. Mabuti pa ito para sa pamasahe sa bus.

Fungibility yan. Ito ay ONE sa mga mahahalagang katangian ng pera na ating pinababayaan. Ngunit sa Cryptocurrency, ang fungibility ay nasa panganib, salamat sa isang bahagi sa transparent na katangian ng blockchain, kung saan ang mga address ng wallet ay pseudonymous ngunit ang mga daloy ng mga pondo sa pagitan ng mga ito ay nakalantad para makita ng lahat.

Noong nakaraang linggo ay nagdala ng isang paalala ng panganib na iyon nang ang Bitfury, isang startup, pakilala ni Crystal, isang hanay ng mga tool sa software upang tumulong na subaybayan ang ipinagbabawal na aktibidad sa pampublikong ledger ng bitcoin.

Tulad ng iniulat ni Michael del Castillo ng CoinDesk, ang platform ay ang pagtatangka ni Bitfury "na tulungan ang Bitcoin minsan at para sa lahat na makalampas sa pagkakaugnay nito sa mga transaksyon sa black market." Sinabi ni Valery Vavilov, CEO ng Bitfury, na ang Crystal ay magbibigay-daan sa mga user na "makita kung berde o itim ang address na ito sa Bitcoin kung saan ka kumukuha ng pera."

Sa pag-atras, ang Bitfury, na nagsimula bilang isang operasyon ng pagmimina, ay hindi ang unang kumpanya na nag-aalok ng ganitong uri ng serbisyo sa pag-iisp – gaya ng nabanggit sa artikulo ng CoinDesk, ang Chainalysis, Elliptic, at Skry (ngayon ay bahagi na ng Bloq) ay nasa merkado na.

At para makasigurado, ang paghuli sa mga kriminal, lahat ng iba ay pantay, ay isang karapat-dapat na layunin. (Para sa kapakanan ng argumento, ipagpalagay natin na ang lahat ng "krimen" na niresolba dito ay mga aktwal na krimen, ang uri ng mga biktima.)

Dagdag pa, ang pagsubaybay na ibinigay ng mga kumpanyang ito ay maaaring magbunga ng isa pang benepisyo sa pamamagitan ng pagtulong sa iba pang mga startup na makakuha o KEEP ang mga account sa mga tradisyonal na institusyong pinansyal. Ang mga bangko ay nag-aatubili na pagsilbihan ang sektor dahil sa pagkakaugnay nito sa mga ilegal na aktibidad. Kung maaari nilang ipakita na ang kanilang mga kliyente ay T gumagalaw ng "marumi" na pera, maaari nilang maging komportable ang kanilang mga regulator sa industriya.

Ngunit ang paggamit ng blockchain sa ganitong paraan ay maaari ding magkaroon ng masamang epekto.

Mga naka-blacklist na balanse

Tulad ng isinulat nina Chris Burniske at Jack Tatar sa kanilang aklat "Mga Cryptoasset":

"Ang isang panganib para sa Bitcoin, lalo na para sa mga balanseng kilala na ginamit para sa iligal na aktibidad, ay kung ang isang exchange o iba pang serbisyo ay nag-blacklist sa balanseng iyon, kung gayon ang balanseng iyon ay magiging hindi likido at maaaring hindi gaanong mahalaga kaysa sa iba pang mga balanse ng Bitcoin."

Sa aba ng mangangalakal na nagbebenta ng isang pares ng ALPACA na medyas sa isang tulak ng droga at pagkatapos ay T makagastos ng mga maruruming barya.

At hindi iyon ang kalahati nito. Ang Burniske at Tatar ay nagpapatuloy:

"Bagama't banayad, ang pagkawala ng fungibility ay maaaring ang pagkamatay ng isang digital at distributed na pera, na nakakasira sa halaga ng lahat ng unit, hindi lang ang mga ginagamit para sa mga ilegal na aktibidad."

Alam na alam ng mga developer ng Cryptocurrency ang panganib na ito at nagtatrabaho nang maraming taon upang palakasin ang Privacy ng user , na kung saan ay mapangalagaan (o ibabalik) ang kakayahang magamit.

Ang ilan sa mga diskarteng ito, tulad ng mga zk-snark at ring signature, ay pinasimunuan sa mga altcoin tulad ng Zcash at Monero, ayon sa pagkakabanggit. (Ang pagkawala ng fungibility, isinulat nina Burniske at Tatar, "ay ONE problema na hindi kailangang harapin ng Monero .") Ang iba pang mga pagpapahusay sa Privacy , tulad ng TumbleBit, ay binuo para sa Bitcoin mismo.

"Sa huli, sa palagay ko ang hamon ay para sa anumang tool sa analytics upang KEEP sa mga pagkakaiba-iba sa mga cryptocurrencies, na may partikular na diin sa mga hamon na dulot ng mga lumalabas na idinisenyo para sa hindi nagpapakilala," sabi ni Jason Weinstein, isang strategic na tagapayo sa Bitfury at dating 15-taong beterano ng US Department of Justice na nagsasagawa na ngayon ng batas sa Steptoe & Johnson LLP

Ngunit ang mga pagpapahusay na ito ay maaaring Compound ng mga hamon sa regulasyon.

"Kung gagawin mong pribado ang accounting layer bilang Zcash, maaari mong isakripisyo ang isang buong merkado," sabi ni Charles Hoskinson, tagapagtatag at punong ehekutibo ng IOHK, isang kumpanya na bumubuo ng ilang mga proyekto ng blockchain kabilang ang Cardano.

Halimbawa, ang Financial Services Agency ng Japan, na dapat mag-apruba ng mga cryptocurrencies bago sila mailista sa mga lisensyadong palitan ng bansa, "ay hindi kailanman maaaring mag-whitelist ng token na mataas ang privacy," aniya.

Sa kabilang banda, "kung T ka gagawa ng mga ganitong uri ng feature," kapag na-de-anonymize, ang "buong kasaysayan ng pananalapi mula sa simula ng panahon" ng isang user ay malalantad.

"Iyon ay mas masahol pa kaysa sa maginoo na sistema ng pagbabangko," sabi ni Hoskinson.

Double standard?

Sinabi ng lahat, tila ang Cryptocurrency ay hinahawakan sa isang mas mataas na pamantayan para sa "malinis na pera" kaysa sa fiat, hindi bababa sa pisikal na bersyon. Napakakaunting tao ang nagbabasa ng mga serial number sa mga perang papel. (Upang maging patas, ang paghahambing ay T mansanas-sa-mansanas, dahil T mo maaaring i-zap ang isang portpolyo na puno ng mga banknote sa buong mundo.)

Gumawa si Satoshi ng Bitcoin upang ang mga taong T nagtitiwala sa isa't isa ay maaaring makipagtransaksyon sa internet. Ang paglalantad sa lahat ng mga transaksyon sa blockchain ay ang presyong binayaran para sa tiwala sa system, at naisip niya (o siya, o sila) na ang mga pseudonymous na address ay magpapagaan sa pagtagas ng Privacy .

Ang radikal na transparency ay madalas na sinasabing isang tampok ng Technology ng blockchain, na maaaring para sa mga negosyo at pamahalaan. At sa Bitcoin, nagdudulot din ito ng mga pangalawang benepisyo para sa mga ordinaryong gumagamit. Halimbawa, ang pagbabantay sa mga withdrawal mula sa wallet ng exchange ay maaaring makatulong na makita ang a tumakbo.

Ngunit sa kaso ng paggamit ng pera, ang pagiging bukas ng blockchain ay maaari ding maging isang bug. Kahit para sa mga mamamayang masunurin sa batas.

Dirty money image via Shutterstock.