Санкции
Израиль связывает кошельки, получившие 1,5 млрд долларов в стейблкоинах, с Революционной гвардией Ирана
Израиль отметил 187 криптовалютных адресов, предположительно связанных с КСИР. По данным Elliptic, на эти кошельки поступило 1,5 млрд долларов США в USDT, однако не все они могут принадлежать Революционной гвардии Ирана.
США внесли в черный список криптовалютную сеть, стоящую за стейблкоином, обеспеченным рублем, и закрывшуюся биржу Garantex
Американские чиновники обвинили эмитентов токенов Garantex, Grinex, A7A5 и их руководителей в отмывании доходов от программ-вымогателей и уклонении от санкций.
Великобритания заявляет, что криптосектор, вероятно, занижает данные о нарушениях санкций
Компании, работающие с криптоактивами в Великобритании, также сталкиваются с высоким риском стать мишенью северокорейских хакеров, многие из которых действуют от имени подсанкционных организаций, говорится в отчете.
США вводят санкции против северокорейских IT-специалистов за «кибершпионаж» и хищения криптовалюты
Министерство финансов США внесло в черный список сотрудника северокорейской хакерской группы за его участие в трудоустройстве IT-специалистов в других странах.
OFAC ввёл санкции против основанной на Филиппинах технологической компании за содействие схемам "pig butchering".
Согласно данным OFAC, компания Funnull Technology Inc. предоставляет компьютерную инфраструктуру для «сотен тысяч» сайтов, занимающихся финансовым мошенничеством, известным как pig butchering.
Министерство финансов США ввело санкции против бирманской группировки ополченцев, которая, как сообщается, руководит комплексами по «разделке свиней»
Каренская национальная армия и ее лидеры подверглись санкциям в связи с обвинениями в совершении преступлений против граждан США, в том числе в краже Криптo .
Бывший разработчик Ethereum Вирджил Гриффит выходит из тюрьмы и просит о помиловании
Гриффит признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью нарушения международных санкций после выступления на Криптo в Пхеньяне в 2019 году.
Россия обращается к Криптo , чтобы обойти западные санкции в торговле нефтью: Reuters
Хотя фиатные валюты остаются основным методом, Криптo рассматриваются как удобный и гибкий инструмент для транзакций.
Находящаяся под санкциями российская Криптo Garantex арестована, операторы обвиняются в отмывании денег
В 2022 году компания Garantex попала под санкции за содействие отмыванию денег для злоумышленников, занимающихся вымогательством, и Рынки даркнета.
Tether заморозил 28 млн долларов USDT на российской Криптo бирже Garantex
«Tether вступил в войну против российского рынка Криптo и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей», — заявил Garantex.
