Великобритания заявляет, что криптосектор, вероятно, занижает данные о нарушениях санкций

Криптовалютные компании в Великобритании почти наверняка занижали отчёты о нарушениях финансовых санкций с 2022 года, заявило Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) в отчет в понедельник, поскольку страна ввела еще санкции против России.

В отчёте, представляющем собой оценку угроз санкций, сосредоточенную исключительно на криптовалюте, говорится, что большинство случаев несоблюдения со стороны британских крипто-компаний, скорее всего, являются непреднамеренными и связаны с взаимодействием с указанным или назначенным лицом. Такое взаимодействие может быть как прямым, когда существует явная связь с адресом кошелька данного лица, так и косвенным, когда происхождение криптовалюты было скрыто.

Криптовалютные компании обязаны сообщать в OFSI о подозрениях на нарушение санкций с августа 2022 года. Согласно отчету, с января 2022 года более 7% всех подозреваемых нарушений, зарегистрированных в OFSI, касались фирм, работающих с криптоактивами. OFSI была создана в 2016 году для обеспечения соблюдения санкций.

В настоящее время имеется 55 криптокомпаний зарегистрированы с Управлением по финансовому поведению в рамках антимонопольных правил страны. В отчёте не указано, сколько компаний подали отчёты в OFSI.

После вторжения в Украину в феврале 2022 года многие страны ввели финансовые санкции против России, и появились опасения, что криптовалюты используются для обхода ограничений. Великобритания, США и Европейский союз четко дали понять, что правила санкций распространяются на криптовалюту.

В отчёте также говорится, что криптовалютные компании Великобритании находятся под высокой угрозой атак со стороны северокорейских хакеров, многие из которых действуют от имени санкционированных организаций.