Санкции
Министерство финансов США ввело санкции против северокорейских кошельков Binance; утверждается, что организации использовали средства для поддержки программ по созданию оружия массового поражения
OFAC утверждает, что на кошельки Binance поступило более 2 миллионов долларов в различных криптовалютах, которые затем были отправлены северокорейским организациям.
Надзорный орган США по санкциям утверждает, что связанный с Россией Криптo обработал 5 миллионов долларов
OFAC сообщило в пятницу, что гражданин Ирландии помог состоятельным россиянам обойти санкции и спрятать деньги в ОАЭ.
Налоговая служба США (IRS), Chainalysis и Украина совместно борются с российскими уклонистами от санкций в Криптo
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) оказывает поддержку украинским следователям, предоставляя инструменты анализа блокчейна.
Проект по Политика конфиденциальности Railgun DAO использует инструмент «Доказательство невиновности» от Chainway
Новая функциональность Railgun DAO — изначально разработанная разработчиком Chainway для использования на Tornado Cash — может позволить пользователям математически продемонстрировать, что монеты, участвующие в транзакциях, не пришли с адресов, занесенных в черный список. Digital Currency Group, владелец CoinDesk, является инвестором Railgun DAO.
Министерство юстиции США расследует Binance на предмет нарушений санкций, связанных с Россией: Bloomberg
CoinDesk обратился за комментариями к Binance и Министерству юстиции.
Криптo биржа Poloniex согласилась выплатить комиссию в размере 7,6 млн долларов США для урегулирования обвинений в нарушении санкций
По имеющимся данным, в период с 2014 по 2019 год компания Poloniex не соблюдала надлежащие правила «Знай своего клиента».
США ввели санкции против 3 граждан Северной Кореи за поддержку хакерской группировки, известной кражами Криптo
Все трое занимались Криптo деятельностью, и Министерство финансов США утверждает, что они были связаны с сетями структур КНДР, отмывавших украденные Криптo или перемещавших незаконные средства для этой страны.
Россия планирует добывать Криптo для трансграничных сделок, заявляет Центробанк
В отношении страны были введены международные санкции с целью исключения ее из глобальной платежной инфраструктуры, работающей на основе доллара США.
Россияне используют Tether для отправки денег на Запад, обходя санкции и KYC – Transparency International
Российские банки могут быть отрезаны от международной платежной системы SWIFT, но, несмотря на широкомасштабные международные санкции, деньги продолжают течь между Россией и Западом. Брокеры готовы конвертировать российские рубли в иностранную валюту за рубежом, наличными.
Криптo достигла исторического максимума в 20,6 млрд долларов в 2022 году: Chainalysis
Ким Грауэр, руководитель исследовательского отдела компании, занимающейся расследованием блокчейн-проектов, рассказал CoinDesk TV, что санкционированная деятельность и хакерские атаки стали движущими силами роста объемов незаконных транзакций в прошлом году.
