FinCEN: компании социальных сетей, занимающиеся токенизацией, должны Социальные сети закону

Социальные сети, стремящиеся к Криптo , должны защищать свои системы от преступной эксплуатации, заявил заместитель инспектора по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США сказалв борьбе с отмыванием денег (AML)конференция.

В подготовленном выступлении Джамал Эль-Хинди, заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), заявил, что эти «новые платежные технологии» должны соответствовать тем же стандартам ПОД, что и существующие финансовые учреждения, чтобы они не предоставляли нарушителям финансовую лазейку.

Ни Facebook, ни его стейблкоин Libra не были упомянуты в подготовленных замечаниях.

«Социальные сети, платформы обмена сообщениями и другие, которые сейчас сосредоточены на создании криптовалют, не могут закрывать глаза на незаконные транзакции, которые они могут поощрять», — сказал он.

Эль-Хинди сказал, что финансовый сектор находится в «эволюционном состоянии» из-за появления альтернатив, таких как виртуальные валюты. Он сказал, что регуляторы, начиная с его агентства, а также разработчики должны быть начеку в отношении потенциальных преступлений, связанных с криптовалютами.

«Мы будем оценивать развивающиеся финансовые институты по тому, делают ли они свои системы устойчивыми к отмыванию денег и сообщают ли они об этом,финансирование терроризма, уклонение от санкций, торговля Human и наркотиками и другая незаконная деятельность», — сказал он.