Казначейство США стремится назвать Криптo «проблемой отмывания денег»

• Власти США намерены взять под контроль весь класс Криптo как источник угрозы отмывания денег. Это широкомасштабный шаг, на который они никогда раньше не решались.
• Если миксеры будут объявлены «основной проблемой отмывания денег», финансовые компании США могут столкнуться с ограничениями во взаимодействии с ними.

Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениямипредлагаю маркировать Криптo как «основную проблему отмывания денег» в своих усилиях по борьбе с Финансы , особо выделив террористические группы, которые извлекают выгоду из анонимных Криптo , включая, возможно, ХАМАС.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустилауведомление о предлагаемом нормотворчествев четверг, который будет открыт для общественного обсуждения в течение 90 дней.

«Сегодняшние действия подчеркивают приверженность Министерства финансов борьбе с эксплуатацией миксинга конвертируемых виртуальных валют широким кругом незаконных субъектов, включая связанных с государством киберпреступников, киберпреступников и террористические группы», — сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо в заявлении, в котором сослался на прошлые действия агентства противТорнадо Кэш и Blender.io.

FinCEN заявила, что сервисы смешивания, которые стремятся позволить пользователям проводить транзакции с сохранением анонимности, используются «различными незаконными субъектами по всему миру», имея в виду ХАМАС, Палестинский исламский джихад и Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Агентство заявило, что это предлагаемое правило является «ключевой частью» продолжающихся усилий по повышению прозрачности на Криптo Рынки.

Министерство финансов и вся администрация президента JOE Байдена оказались под давлением со стороны американских законодателей, требующих принять меры по борьбе с использованием Криптo для поддержки терроризма, особенно в свете сообщений о том, что ХАМАС получил некоторые пожертвования в Криптo перед своей атакой в ​​Израиле в этом месяце.

Директор FinCEN Андреа Гацки отметила, что это «первое в истории использование» ее агентствомего силадля выявления так называемых первичных проблем отмывания денег в целом классе транзакций.

Если санкции будут приняты, Министерство финансов США может наложить ограничения на операции финансовых компаний США с миксерами, которые «варьируются от требования дополнительной комплексной проверки и особого внимания в отношении конкретных операций по счетам среди финансовых учреждений США до запрета на открытие или ведение любых корреспондентских или транзитных счетов».

После окончания периода подачи комментариев агентство должно будет рассмотреть полученные данные, прежде чем оно сможет вынести окончательное решение.

Ранее на этой неделе Казначейство такжеобъявленные санкции против лиц и организаций, связанных с ХАМАС, включая базирующийся в Газе бизнес, обвиняемый в том, что он является каналом передачи Bitcoin террористам.

Читать дальше: Сенатор США Уоррен побуждает законодателей настаивать на борьбе администрации с терроризмом, поддерживаемым криптовалютой

ОБНОВЛЕНИЕ (19 октября 2023 г., 18:44 UTC):Добавляет комментарий директора FinCEN.

ОБНОВЛЕНИЕ (19 октября 2023 г., 18:54 UTC):Добавляет справочную информацию о предлагаемых полномочиях казначейства.