Le Trésor américain cherche à qualifier les Crypto mixeurs de « préoccupations en matière de blanchiment d'argent »

• Les autorités américaines cherchent à cibler l'ensemble de la classe des mixeurs de Crypto comme une menace de blanchiment d'argent, une mesure radicale qu'elles n'ont jamais prise auparavant.
• Si les mélangeurs sont déclarés comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent », les sociétés financières américaines pourraient être confrontées à des restrictions dans leurs interactions avec eux.

La branche des crimes financiers du Département du Trésor américain estproposer d'étiqueter les mixeurs Crypto comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent » dans ses efforts pour lutter contre le Finance illicite des Crypto , en mettant en évidence les groupes terroristes qui ont bénéficié de fonds Crypto anonymes, y compris peut-être le Hamas.

Le Réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor (FinCEN) a publié uneavis de proposition de réglementationjeudi, qui sera ouvert aux commentaires du public pendant 90 jours.

« L'action d'aujourd'hui souligne l'engagement du Trésor à lutter contre l'exploitation du mélange de monnaie virtuelle convertible par un large éventail d'acteurs illicites, y compris les cyberacteurs affiliés à l'État, les cybercriminels et les groupes terroristes », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo, dans un communiqué citant les actions passées de l'agence contreTornade Cash et Blender.io.

Le FinCEN a déclaré que les services de mixage, qui visent à permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de manière anonyme, sont utilisés par une « diversité d'acteurs illicites à travers le monde », citant notamment le Hamas, le Jihad islamique palestinien et la République populaire démocratique de Corée (RPDC). L'agence a déclaré que cette proposition de règle constitue un « élément clé » des efforts continus visant à accroître la transparence sur les Marchés des Crypto .

Le département du Trésor et l'administration du président JOE Biden ont subi des pressions de la part des législateurs américains pour qu'ils fassent quelque chose au sujet de l'utilisation de la Crypto pour soutenir le terrorisme, en particulier à la lumière des informations selon lesquelles le Hamas a reçu des dons de Crypto avant son attaque ce mois-ci en Israël.

La directrice du FinCEN, Andrea Gacki, a souligné qu'il s'agissait de la « toute première utilisation » par son agence desa puissancede cibler les préoccupations dites primaires en matière de blanchiment d’argent sur toute une catégorie de transactions.

Si la désignation est faite, le département du Trésor peut imposer des restrictions sur les transactions des sociétés financières américaines avec les mélangeurs, qui « vont de l'exigence d'une diligence raisonnable supplémentaire et d'une attention particulière concernant les transactions de compte particulières entre les institutions financières américaines à l'interdiction de l'ouverture ou du maintien de tout compte correspondant ou de tout compte payable par l'intermédiaire ».

Après la période de commentaires, l’agence devra examiner ces commentaires avant de pouvoir proposer une règle finale.

Plus tôt cette semaine, le Trésor a égalementsanctions annoncées contre des individus et des entités liés au Hamas, y compris une entreprise basée à Gaza accusée d'être un canal de Bitcoin pour les terroristes.

Sur le même sujet : La sénatrice américaine Warren incite les législateurs à faire pression sur l'administration pour lutter contre le terrorisme lié aux cryptomonnaies.

MISE À JOUR (19 octobre 2023, 18h44 UTC) :Ajoute un commentaire du directeur du FinCEN.

MISE À JOUR (19 octobre 2023, 18h54 UTC) :Ajoute des informations générales sur les pouvoirs proposés au Trésor.