Elliptic
В Иране перемещаются миллиарды в криптовалюте. Аналитики не могут прийти к единому мнению, является ли это паникой военного времени или обычным бизнесом.
Когда 28 февраля по Ирану были нанесены авиаудары, отток криптовалюты с Nobitex вырос на 873%, что свидетельствует о продолжающейся «цифровой банковской панике». Однако реальность может быть более сложной.
Выводы криптовалюты из Ирана выросли на 700% через несколько минут после авиаударов США и Израиля, сообщает Elliptic
Компания по анализу блокчейн-транзакций сообщила, что потоки с крупнейшей биржи Ирана резко возросли сразу после ударов США и Израиля по Тегерану, указывая на возможный бегство капитала.
Elliptic отмечает продолжающееся обход санкций криптоплатформами, связанными с Россией
Bitpapa, Garantex и ABCeX стали одними из криптовалютных бирж, связанных с транзакциями, обходящими западные санкции и имеющими отношение к России.
Elliptic предупреждает об индустриальных масштабах мошенничества с так называемым «свиноводческим» отмыванием средств через криптовалюту
Отчет о типологиях 2025 года описывает тактики отмывания денег, схемы использования «мулов» и межцепочечные трансферы.
Компания Elliptic получила инвестиции от HSBC, усиливая поддержку крупного банка в аналитике блокчейна
Лондонская компания заявляет, что сделка подчеркивает растущий институциональный спрос на контроль блокчейн-технологий по мере того, как банки углубляют своё присутствие в цифровых активах.
Elliptic представляет инструмент отслеживания преступлений на фоне массового выхода стейблкоинов на рынок
Специалист по блокчейн-аналитике представил продукт для комплексной проверки стейблкоинов, адаптированный для банков и отделов комплаенса.
Telegram закрывает «крупнейшую незаконную онлайн-торговую площадку» после выводов Elliptic
Telegram закрыл Haowang и Xinbi, которые обработали в общей сложности 35 миллиардов долларов незаконных транзакций в стейблкоинах.
Elliptic обнаружила, что каждое пятое расследование кросс-чейн Криптo затрагивает более 10 блокчейнов
По словам технического директора Elliptic Джексона Халла, переход от одной цепочки к другой — распространенная тактика сокрытия информации, используемая преступниками для сокрытия следов.
Кошельки, связанные с глобальными мошенничествами по гарантии Huione в Камбодже, собрали 11 миллиардов долларов: отчет
Сообщается, что эта онлайн-платформа связана с правящей семьей страны и предположительно размещает посты, предлагающие услуги, в том числе мошенничество с использованием дипфейков, отмывание денег и так называемую разделку свиней.
Blockchain Sleuth Elliptic исследует ИИ и борьбу с отмыванием денег с использованием 200 млн транзакций в Bitcoin
Модели незаконной деятельности с участием групп Bitcoin узлов и цепочек транзакций описаны в исследовательской статье Elliptic и MIT-IBM Watson AI Lab.
