Elliptic отмечает продолжающееся обход санкций криптоплатформами, связанными с Россией

Несколько криптобирж, связанных с Россией, продолжают осуществлять транзакции, связанные с санкционированными организациями, согласно отчет опубликован Пятница по данным аналитической компании по блокчейн Elliptic.

В отчёте изложено, как некоторые платформы позволяют пользователям конвертировать рубли в криптовалюты, переводить средства через границы вне традиционных банковских каналов и выводить наличные через зарубежных брокеров или биржи. Компания Elliptic отметила, что эти пути проведения транзакций могут снизить зависимость от традиционной финансовой системы и осложнить применение санкций.

В прошлом месяце, отдельный В отчёте Elliptic представлены что, в то время как USDT от Tether стал ключевым активом для России в обходе западных санкций, введённых после вторжения в Украину в 2022 году, объём транзакций со стабильной монетой, привязанной к рублю, A7A5 превысил 100 миллиардов долларов. С момента полномасштабного вторжения России в Украину западные правительства ввели санкции, направленные на энергетический сектор, финансы и стратегические товары. ЕС заморозил примерно 250 миллиардов долларов российских активов, а Великобритания — почти 35 миллиардов долларов.

Отчет Elliptic следует за другим, подготовленным TRM Labs на прошлой неделе в котором сообщалось, что незаконные структуры получили 141 миллиард долларов в стейблкоинах в 2025 году, что является самым высоким показателем за пять лет, при этом более половины этой суммы была связана с токеном A7A5, привязанным к рублю, представители которого в России отвергают заявления о незаконности их деятельности. В отчёте TRM отмечается, что на операции, связанные с санкциями, приходилось 86% нелегальных криптовалютных потоков, при этом злоумышленники в основном использовали платформы стейблкоинов.

Среди бирж, выделенных в отчёте Elliptic, находится Bitpapa — платформа peer-to-peer, зарегистрированная в ОАЭ и в первую очередь обслуживающая российских пользователей. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Bitpapa в марте 2024 года.

Компания Elliptic оценила, что примерно 9,7% исходящих криптовалютных потоков биржи направлялись на санкционированные организации, включая около 5% — на связанный с Россией обменник Garantex. Также фирма утверждает, что Bitpapa осуществляет ротацию адресов кошельков таким образом, чтобы затруднить отслеживание транзакций.

Отчёт также упомянул ABCeX, который работает из Башни Федерации в Москве, и отметил, что компания обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, включая потоки на санкционированные биржи, такие как Garantex и Aifory Pro.

Другие упомянутые биржи включают Rapira, которая, по данным Elliptic, обработала транзакции на сумму более 72 миллионов долларов с санкционированной биржей Grinex, и Aifory Pro, сервис, предлагающий операции обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции.

Результаты исследования подчеркивают продолжающуюся роль криптоинфраструктуры в трансграничной финансовой деятельности, связанной с санкционированными субъектами, несмотря на ужесточение контроля отрасли со стороны регуляторов.