Elliptic
Мільярди в криптовалюті рухаються в Ірані. Аналітики не можуть дійти згоди, чи це паніка під час війни, чи звичайний бізнес.
Коли 28 лютого по Ірану було завдано авіаударів, обсяги виведення криптовалюти з Nobitex зросли на 873%, що свідчить про можливий "цифровий банкрутний паніку". Проте реальність може бути складнішою.
Відтік криптовалюти з Ірану зростає на 700% за кілька хвилин після авіаударів США та Ізраїлю, повідомляє Elliptic
Аналітична компанія з блокчейну повідомила, що потоки з найбільшої біржі Ірану різко зросли одразу після ударів США та Ізраїлю по Тегерану, що вказує на можливий відтік капіталу.
Elliptic вказує на постійне ухилення від санкцій криптоплатформами, пов’язаними з Росією
Bitpapa, Garantex та ABCeX були серед криптовалютних бірж, пов’язаних із транзакціями, пов’язаними з Росією, які обходили західні санкції.
Elliptic попереджає про шахрайства промислового масштабу з "відрізанням свиней", що відмивають кошти через криптовалюти
Звіт про типології 2025 року окреслює тактики відмивання грошей, схеми використання рахунків-мулів та міжланцюгові перекази.
Elliptic отримує інвестиції від HSBC, розширюючи підтримку великого банку у сфері аналітики блокчейну
Лондонська компанія заявляє, що угода підкреслює зростаючий інституційний попит на регулювання блокчейну, оскільки банки все глибше інтегруються у цифрові активи.
Elliptic представляє інструмент відстеження злочинів на тлі виходу стейблкоїнів у мейнстрім
Спеціаліст з аналітики блокчейну випустив продукт для належної перевірки стейблкоїнів, розроблений спеціально для банків і відділів комплаєнсу.
Telegram закриває «найбільший незаконний онлайн-маркетплейс» після висновків Elliptic
Telegram закрив Haowang та Xinbi, які обробляли незаконні транзакції стейблкоїнами на загальну суму 35 мільярдів доларів.
1 із 5 крос-ланцюгових Крипто включає понад 10 блокчейнів, еліптичні знахідки
За словами технічного директора Elliptic Джексона Халла, злочинці намагаються замести сліди, перестрибуючи з ланцюжка на ланцюжок, є звичайною тактикою заплутування.
Гаманці, пов'язані з глобальними шахрайствами на гарантії Huione в Камбоджі, зібрали 11 мільярдів доларів: звіт
Стверджується, що онлайн-платформа пов’язана з правлячою сім’єю нації та нібито розміщує дописи, що пропонують послуги, включаючи шахрайство з глибокими фейками, відмивання грошей і так звану рубку свиней.
Blockchain Sleuth Elliptic досліджує штучний інтелект і боротьбу з відмиванням грошей за допомогою 200 мільйонів транзакцій Bitcoin
Моделі незаконної діяльності із залученням груп Bitcoin вузлів і ланцюгів транзакцій описані в дослідницькій роботі Elliptic і MIT-IBM Watson AI Lab.
