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Elliptic meldet fortwährende Sanktionen-Umgehung durch kryptobasierte Plattformen mit Russland-Bezug
Bitpapa, Garantex und ABCeX gehörten zu den Kryptowährungsbörsen, die mit Transaktionen in Verbindung stehen, die an westlichen Sanktionen im Zusammenhang mit Russland vorbeigingen.
Was Sie wissen sollten:
- Mehrere mit Russland verbundene Krypto-Börsen ermöglichen weiterhin Transaktionen für sanktionierte Unternehmen, wodurch Nutzern die Verlagerung von Mitteln außerhalb traditioneller Bankkanäle ermöglicht wird, berichtete Elliptic in einem neuen Bericht.
- Der Bericht hebt Plattformen wie Bitpapa, ABCeX, Rapira und Aifory Pro hervor, die gemeinsam Milliarden von US-Dollar in Kryptowährungen verarbeitet haben, darunter erhebliche Zuflüsse zu bereits sanktionierten Börsen wie Garantex und Aifory Pro.
- Die Ergebnisse, die ähnlichen Warnungen von TRM Labs über den Anstieg des illegalen Stablecoin-Einsatzes mit Bezug zu Russland folgen, unterstreichen, wie die Krypto-Infrastruktur weiterhin die Umgehung von Sanktionen trotz erhöhter regulatorischer Überwachung unterstützt.
Mehrere mit Russland verbundene Krypto-Börsen erlauben weiterhin Transaktionen, die mit sanktionierten Einrichtungen in Verbindung stehen, so ein veröffentlichter Bericht Freitag durch die Blockchain-Analysefirma Elliptic.
Der Bericht erläutert, wie bestimmte Plattformen es Nutzern ermöglichen, Rubel in Kryptowährungen umzuwandeln, Gelder grenzüberschreitend außerhalb traditioneller Bankkanäle zu transferieren und über ausländische Broker oder Börsen auszuzahlen. Elliptic erklärte, dass diese Transaktionswege die Abhängigkeit vom herkömmlichen Finanzsystem verringern und die Durchsetzung von Sanktionen erschweren können.
Letzten Monat, eine separate Elliptic-Bericht veröffentlicht dass Tethers USDT zu einem wichtigen Asset für Russland geworden ist, um westlichen Sanktionen zu entgehen, die nach der Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 verhängt wurden, und Transaktionen mit dem an den Rubel gebundenen Stablecoin A7A5 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschritten haben. Seit der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine haben westliche Regierungen Sanktionen gegen Energie, Finanzen und strategische Güter verhängt. Die EU hat etwa 250 Milliarden US-Dollar an russischen Vermögenswerten eingefroren, das Vereinigte Königreich fast 35 Milliarden US-Dollar.
Der Bericht von Elliptic folgt einem weiteren von TRM Labs letzte Woche die aufzeigten, dass illegale Akteure im Jahr 2025 Stablecoins im Wert von 141 Milliarden US-Dollar erhalten haben, die höchste Summe seit fünf Jahren, von der mehr als die Hälfte mit dem am Rubel gekoppelten A7A5-Token in Verbindung stand, dessen russische Führungskräfte die Behauptungen, ihre Aktivitäten seien illegal, bestreiten. 86 % der illegalen Krypto-Flüsse entfielen laut dem Bericht von TRM auf sanktionierte Aktivitäten, wobei die Akteure überwiegend auf Stablecoin-Plattformen setzten.
Zu den in Elliptics Bericht hervorgehobenen Börsen gehört Bitpapa, eine in den VAE registrierte Peer-to-Peer-Plattform, die hauptsächlich russische Nutzer bedient. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Bitpapa im März 2024 sanktioniert.
Elliptic schätzte, dass etwa 9,7 % der ausgehenden Krypto-Flüsse der Börse an sanktionierte Entitäten gesendet wurden, darunter etwa 5 % an die mit Russland verbundene Börse Garantex. Das Unternehmen behauptet zudem, dass Bitpapa Wallet-Adressen in einer Weise rotiert, die darauf abzielt, die Nachverfolgung von Transaktionen zu erschweren.
Der Bericht nannte auch ABCeX, das von der Federation Tower in Moskau aus operiert, und erklärte, dass es mindestens 11 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen verarbeitet hat, einschließlich Transaktionen zu sanktionierten Börsen wie Garantex und Aifory Pro.
Weitere genannte Börsen sind Rapira, von der Elliptic angibt, dass sie Transaktionen im Wert von mehr als 72 Millionen US-Dollar mit der sanktionierten Börse Grinex abgewickelt hat, sowie Aifory Pro, ein Dienst, der Bargeld-zu-Krypto-Transaktionen in Moskau, Dubai und der Türkei anbietet.
Die Ergebnisse unterstreichen die anhaltende Rolle der Krypto-Infrastruktur bei grenzüberschreitenden Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit sanktionierten Akteuren, selbst wenn die Regulierungsbehörden die Überwachung des Sektors verschärfen.
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