Elliptic
Miles de millones en criptomonedas se están moviendo en Irán. Los analistas no logran ponerse de acuerdo sobre si se trata de pánico en tiempos de guerra o de negocios como de costumbre.
Cuando los ataques aéreos impactaron en Irán el 28 de febrero, las salidas de criptomonedas de Nobitex se incrementaron un 873%, lo que sugiere que estaba en curso una "corrida bancaria digital". La realidad puede ser más compleja.
Las salidas de criptomonedas iraníes aumentan un 700 % minutos después de los ataques aéreos de EE.UU. e Israel, según Elliptic
La firma de análisis de blockchain informó que los flujos provenientes del intercambio más grande de Irán se dispararon inmediatamente después de los ataques estadounidenses-israelíes en Teherán, lo que apunta a una posible fuga de capitales.
Elliptic señala la evasión continua de sanciones por parte de plataformas criptográficas vinculadas a Rusia
Bitpapa, Garantex y ABCeX estuvieron entre los intercambios de criptomonedas vinculados a transacciones relacionadas con Rusia que eludían sanciones occidentales.
Las estafas de “pig butchering” alcanzan escala industrial y usan cripto para lavar fondos, según Elliptic
Su informe de tipologías de 2025 detalla las tácticas de lavado, los patrones de cuentas mulas y las transferencias entre cadenas.
Elliptic obtiene inversión de HSBC, ampliando el respaldo de grandes bancos en análisis blockchain
La empresa con sede en Londres afirma que el acuerdo subraya la creciente demanda institucional de supervisión blockchain a medida que los bancos se adentran más en los activos digitales.
Elliptic presenta herramienta de seguimiento del delito a medida que las stablecoins entran en el mercado principal
El especialista en análisis de blockchain ha lanzado un producto de diligencia debida para stablecoins diseñado específicamente para bancos y departamentos de cumplimiento.
Telegram cierra el mayor mercado ilícito en línea tras el análisis de Elliptic
Telegram ahora ha cerrado tanto Haowang como Xinbi, que procesaron un total combinado de $ 35 mil millones de transacciones ilícitas en monedas estables.
Elliptic descubre que 1 de cada 5 investigaciones de Cripto entre cadenas involucra más de 10 cadenas de bloques.
Saltar de una cadena a otra es una táctica de ofuscación común para los delincuentes que intentan cubrir sus huellas, dijo Jackson Hull, director de tecnología de Elliptic.
Las billeteras vinculadas a estafas globales en la garantía Huione de Camboya recaudan $11 mil millones, según un informe.
Se dice que la plataforma en línea está vinculada a la familia gobernante de la nación y presuntamente alberga publicaciones que ofrecen servicios que incluyen estafas deepfake, lavado de dinero y la llamada matanza de cerdos.
El detective de blockchain Elliptic explora la inteligencia artificial y la lucha contra el blanqueo de capitales con 200 millones de transacciones de Bitcoin .
En un artículo de investigación de Elliptic y MIT-IBM Watson AI Lab se describen patrones de actividad ilícita que involucran grupos de nodos de Bitcoin y cadenas de transacciones.
