Elliptic warnt vor industriellen "Pig Butchering"-Betrugsfällen, die über Kryptowährungen Geld waschen

Pig Butchering, eine Form des Romance-Betrugs, bei dem Opfer dazu verleitet werden, Geld an gefälschte Krypto-Investmentprojekte zu senden, hat sich laut der Blockchain-Analysefirma Elliptics Prognose für 2025 zu einer milliardenschweren Branche entwickelt. Typologien-Bericht.

Die Studie weist auf zunehmend organisierte Methoden der Geldwäsche gestohlener Gelder hin, die Praktiken ähneln, welche professionelle Finanzoperationen kennzeichnen.

Die Ermittler von Elliptic stellten fest, dass Betrüger häufig die Einlagen der Opfer in selbstverwalteten Wallets bündeln, die ausschließlich dazu dienen, Gelder zu konsolidieren und zu verschieben. Von dort aus fließt das Geld durch Transaktionsketten, die darauf ausgelegt sind, ihre Herkunft zu verschleiern, wobei es manchmal über Cross-Chain-Brücken oder Zahlungsabwicklungsdienste läuft, die den Anschein von Legitimität erwecken.

Eine gängige Taktik besteht darin, sogenannte „Maultier-Konten“ auf regulierten Kryptoplattformen zu verwenden. Diese Konten weisen häufig auffällige Merkmale auf, wie identische Wohnadressen, wiederholte IP-Anmeldungen und Übertragungsmuster zwischen den Konten.

Fotos, die für Compliance-Prüfungen eingereicht werden, zeigen manchmal Betreiber, die in Callcentern oder Lagerhäusern in südostasiatischen Ländern arbeiten, in denen bekannt ist, dass Pig-Butchering-Operationen ihren Ursprung haben.

Der Bericht unterstreicht, dass die Blockchain im Gegensatz zu Bargeldkriminalität sichtbare Transaktionsspuren hinterlässt. Diese Transparenz verschafft Aufsichtsbehörden und Plattformen neue Werkzeuge, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, selbst wenn Betrüger ihre Methoden verfeinern.

Elliptic warnt zudem, dass das sogenannte „Pig Butchering“ nur ein Teil eines größeren Bildes ist. Der Bericht erläutert ebenfalls, wie Einzelpersonen, die mit offiziellen Sanktionen konfrontiert sind, vermehrt auf Stablecoins für grenzüberschreitende Transaktionen zurückgreifen.