Британські правила AML можуть змусити до 50 Крипто припинити торгівлю: звіт

За даними Guardian, близько 50 фірм у Великобританії, що працюють з криптовалютами, можуть бути змушені закритися через невиконання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) Управління з фінансової поведінки (FCA). звіт.

• У четвер фінансовий контроль Великобританії сказав він стурбований тим, що «значно велика кількість» компаній, що займаються криптовалютними активами, не відповідають стандартам AML, що, у свою чергу, призвело до того, що «безпрецедентна кількість підприємств відкликає свої заявки».
• FCA подовжило крайній термін реєстрації Крипто бізнесу в режимі тимчасової реєстрації (TRR) з 9 липня до 31 березня наступного року.
• TRR було створено в грудні 2020 року, щоб дозволити компаніям, які зареєструвалися, продовжувати торгівлю після того, як регулятор став наглядовим органом у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму для Крипто .
• За оцінками, лише п’ять фірм, що займаються криптовалютними активами, були допущені до офіційного реєстру FCA, а 90 фірм наразі проходять оцінку за схемою TRR регулятора, повідомляє Guardian.
• Згідно з публікацією, хоча 51 фірма, що займається Крипто активами, наразі відкликала свої заявки, не всі вони можуть підпадати під дію вимог FCA, тобто не всі з них можуть бути змушені закритися.
• Ті фірми з криптовалютними активами, які відмовляються закрити, можуть зіткнутися зі штрафами або судовими позовами з боку FCA.

Читайте також: Крипто Великобританії тепер повинні подавати звіти про фінансові злочини