FATF стверджує, що більшість країн досі T впровадили рекомендації Watchdog Крипто

Більшість країн, які перебувають під наглядом Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF), ще не запровадили свої вимоги до компаній, які працюють з криптовалютами.

Виступаючи в п’ятницю з нагоди свого другого 12-місячного огляду прогресу в регулюванні Крипто , міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей (AML) заявила, що наразі 58 із 128 звітних юрисдикцій запровадили переглянуті стандарти.

З них 52 регулюють постачальників послуг віртуальних активів (VASP), а шість забороняють роботу VASP.

Впровадження нормативних актів, створених для традиційних Фінанси на псевдонімних Крипто, було складним завданням. Тим не менш, минуло більше двох років з тих пір, як FATF оголосила, що Крипто підпадає під її правила AML, і регулятор тепер просить відсталих навести порядок у своїх будинках.

Приватний сектор отримав високу оцінку за прогрес у розробці Технології для впровадження FATF “правила подорожей”, який вимагає від компаній ідентифікувати та ділитися даними про тих, хто бере участь у Крипто транзакціях на певну суму.

«Однак більшість юрисдикцій ще не запровадили вимоги FATF, включно з «правилом подорожей», — йдеться в заяві для преси FATF. «Це перешкоджає подальшим інвестиціям у необхідні Технології рішення та інфраструктуру відповідності».

Прогалини в імплементації, за словами FATF, означають, що ще немає глобальних гарантій для запобігання зловживанням VASP для відмивання грошей або фінансування тероризму, що призводить до «юрисдикційного арбітражу».

Роль, яку відіграють криптовалюти у програмі-вимагачі, багато в новинах останнім часом, також отримав згадку.

«У звіті також визначено потенційні майбутні дії FATF щодо запобігання неправомірному використанню віртуальних активів для злочинної діяльності, у тому числі шляхом акцентування уваги на заходах, які допоможуть зменшити ризик використання віртуальних активів, пов’язаних із програмним забезпеченням-вимагачем», — заявили у FATF.

У березні FATF опублікувала проект інструкцій, які містили додаткові формулювання щодо децентралізованих Фінанси (DeFi) і стейблкойнів. Організація отримала стільки відгуків про це, що організація заявила, що T зробить правила VASP остаточними до свого наступного пленарного засідання в жовтні.

«Це переглянуте керівництво допоможе юрисдикціям і приватному сектору запровадити переглянуті стандарти як пріоритет», — заявили у FATF.