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加拿大反洗钱监管机构对Cryptomus处以创纪录的1.26亿美元罚款
Fintrac 表示，该公司因未报告的活动被罚款，涉及与儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付及制裁规避相关的交易。
2025年10月23日 上午7:43由 AI 翻译
需要了解的:
- 总部位于温哥华的Cryptomus据称忽视了与多起严重犯罪相关的超过1,000笔可疑交易。
- 该罚款是加拿大反洗钱机构迄今为止开出的最大罚款。
加拿大金融交易与报告分析中心（Fintrac）表示，已对Xeltox Enterprises Ltd.（经营加密货币平台Cryptomus）处以创纪录的1.7696亿加元（1.26亿美元）罚款，原因是广泛的合规失败 根据联邦反洗钱及反恐融资法律。
加拿大反洗钱机构表示，温哥华的Cryptomus公司未能报告2024年7月1日至7月31日期间超过1,000笔可疑交易及超过1,500笔大额虚拟货币交易，相关罚款也因此产生。
故事继续
调查人员表示，未报告的活动包括与儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付及制裁规避相关的交易。
据一份新闻稿，前称为 Certa Payments Ltd. 的 Cryptomus 也未能按法律要求保持合规政策的更新，评估非法金融风险及报告关键业务变更。
“鉴于此次案件中涉及多起与儿童性虐待材料贩运、欺诈、勒索软件支付及制裁规避相关的违法行为，金融交易与报告分析中心（Fintrac）被迫采取了这一前所未有的执法行动，”该监管机构首席执行官Sarah Paquet表示。
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